Wawasan Utama
- SEC AS mengenakan tuntutan terhadap Automatic Mining dan Zan Shaikh atas skim penambangan kripto yang penipuan.
- Pengawas kewangan mendakwa syarikat tersebut menyalahgunakan dan menggunakan secara tidak betul sebanyak $22 juta yang dikumpulkan daripada pelabur.
- Ini mewakili salah satu kes penegakan hukum sedikit yang dibawa oleh agensi kewangan di bawah Paul Atkins.
Komisi Sekuriti dan Bursa AS (SEC) telah menuduh seorang penduduk Florida, Zan Shaikh, dan syarikatnya, Bright Vision LLC. SEC mengumumkan ini hari ini, mencatat bahawa syarikat yang beroperasi sebagai Mining Automatic dan Shaikh menjalankan penipuan penambangan kripto.
Pengawas mengemukakan aduan tersebut di Mahkamah Daerah untuk Daerah Massachusetts, mencatat bahawa tuntutan tersebut telah sebahagiannya diselesaikan.
SEC Mengatakan Shaikh Menyalahgunakan Lebih Daripada $20 Juta dalam Penipuan Pelaburan Penambangan Kripto
Menurut SEC, Shaikh dan syarikatnya mengumpulkan kira-kira $22 juta daripada lebih daripada 380 pelabur dalam skema pelaburan penambangan kripto dan menyalahgunakan dana tersebut. $16 juta datang daripada pelabur baru, manakala $7 juta datang daripada mereka yang melabur dalam perniagaan gagal lain oleh Shaikh.
Laporan SEC mendakwa bahawa Shaikh menjalankan skim penipuan itu dari Jun 2023 hingga Mei 2025. Dia mengaku sedang melabur dalam operasi penambangan kripto dan menjanjikan pulangan bulanan dijamin kepada pelabur.
Namun, agensi tersebut mencatat bahawa Shaikh dan Mining Automatic membuat beberapa penyataan yang salah kepada pelabur mengenai pengalaman dan rekod mereka. Mereka juga berbohong mengenai penggunaan wang pelabur.
Hanya 13% dana digunakan untuk operasi penambangan, manakala majoriti dibelanjakan untuk perbelanjaan pemasaran untuk menarik pelabur baru dan perbelanjaan peribadi Shaikh.
Dalam aduanannya, SEC menyatakan bahawa terdakwa melanggar beberapa undang-undang sekuriti dan kini meminta perintah larangan untuk menghentikan perniagaan mereka. Ia juga meminta untuk melarang Shaikh daripada bertindak sebagai pegawai atau pengarah bagi beberapa syarikat awam.
Menariknya, tertuduh telah bersetuju dengan keputusan ini, yang bermakna ia hanya memerlukan persetujuan mahkamah. Namun, SEC juga sedang meminta pengembalian keuntungan tidak halal, denda sivil, dan faedah sebelum keputusan, yang akan ditentukan oleh mahkamah.
SEC Fokus pada Pelanggaran Jelas dalam Gugatan Kripto di Bawah Atkins
Sementara itu, tuntutan tersebut menekankan bagaimana SEC telah mengubah pendekatannya terhadap tindakan penegakan kripto sejak Trump melantik Paul Atkins sebagai Ketua SEC.
Alih-alih tindakan penegakan agresif yang menargetkan pelbagai firma kripto di bawah Gary Gensler, regulator kini telah mengambil pendekatan kolaboratif. Ini menyebabkan regulator menarik balik beberapa kes terhadap syarikat kripto pada 2025.
Ia kini berfokus pada penerbitan panduan untuk industri aset digital. Pada masa yang sama, tindakan penegakan berkaitan kripto kini menargetkan tindakan penipuan yang jelas seperti skim Ponzi, rug pulls, dan penipuan pelaburan lain.
Menariknya, walaupun perubahan dalam pendekatan SEC telah memberikan kejelasan peraturan yang lebih besar, ia tidak memberikan kesan serupa terhadap prestasi pasaran kripto. Banyak pemangku kepentingan percaya bahawa Akta CLARITY diperlukan untuk mengkodifikasikan peningkatan peraturan ini dan memastikan pentadbiran lain tidak mengubah dasar mengenai kripto.
Post US SEC Mengenakan Tuntutan Terhadap Mining Automatic dengan Penipuan Kripto $22 Juta muncul pertama kali di The Market Periodical.