Jabatan Kehakiman AS Mencuba Memulihkan $47,000 dalam USDT daripada penipuan ATM Kripto yang melibatkan 5 mangsa

iconKuCoinFlash
Kongsi
This is the logo of the coin.
USDT
----
AI summary iconRingkasan
Departmen Kehakiman AS mengeluarkan amaran penipuan kripto pada 31 Julai, berusaha memulihkan 47,461.73111 USDT, bernilai sekitar $47,000, daripada skim penipuan yang menargetkan lima mangsa. Penipu membohongi pengguna supaya membuat deposit tunai melalui ATM kripto selepas amaran bank palsu. Sebuah dompet bersama menghubungkan transaksi tersebut dengan empat kes serupa. Dewan Perwakilan AS mencadangkan Akta Menghentikan Penipuan ATM Kripto pada 11 Jun, dengan tujuan memperkuat peraturan kerajaan terhadap kripto dengan menetapkan had deposit dan memerlukan amaran penipuan serta langkah-langkah AML.

Odaily Planet Daily melaporkan pada 31 Julai, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) mengumumkan tindakan perdata penyitaan untuk menyita 47,461.73111 USDT, bernilai kira-kira $47,000. Pihak pendakwa menyatakan bahawa penipu menghasut mangsa untuk menarik wang dari bank dan menyimpan wang tunai melalui ATM kripto.

Pihak pendakwa berpendapat, seorang penduduk Ware, Massachusetts, menjadi sasaran kerana tetingkap pop-up komputer meminta beliau menghubungi sokongan pelanggan, yang menyatakan akaun bank beliau telah diserang dan meminta dana dipindahkan ke dalam pengawasan kerajaan. Para penyiasat kemudian melacak sebahagian dana tersebut ke dompet kripto yang sama, serta mengaitkannya dengan empat mangsa penipuan serupa.

Pada 11 Jun, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Syarikat mengusulkan Undang-Undang Stop Crypto ATM Scams, yang mencadangkan had harian $2,000 dan had deposit keseluruhan $10,000 untuk pelanggan baru dalam 14 hari pertama, serta mewajibkan pengendali ATM kripto memberikan amaran penipuan, susunan pengembalian dana, dan memperkuat kewajiban anti pencucian wang dan penyimpanan rekod.

Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.