Polis Ukraine menyatakan bahawa mereka telah menghancurkan rangkaian penipuan yang menyamar sebagai platform pelaburan kripto. Siasatan menunjukkan bahawa kumpulan itu menarik pengguna dari lebih 20 negara, dengan 62 mangsa yang telah disahkan, dan arus bulanan tertinggi mencapai sehingga US$1 juta pada puncaknya.
Pendapatan palsu untuk menarik setoran
Penyelidik mengatakan rangkaian ini membina beberapa laman web yang kelihatan seperti platform rasmi, mempromosikan projek kripto dengan pulangan tinggi. Selepas pengguna menyimpan dana, pihak belakang akan mensimulasikan aktiviti perdagangan secara manual untuk memastikan panel akaun sentiasa menunjukkan keuntungan.
Pihak polis menyatakan bahawa rekod perdagangan dan data keuntungan yang dipaparkan di laman web tersebut tidak benar, dan hanya bertujuan untuk merayu pengguna supaya terus memasukkan lebih banyak dana. Bahagian Keselamatan Ukraine menyatakan bahawa seorang individu IT berusia 25 tahun telah dikenal pasti sebagai pemimpin rangkaian tersebut.
Terperangkap dalam pencurian dompet semasa penarikan dana
Fasa sebenar pencurian dana berlaku apabila pengguna memohon penarikan dana. Pihak berkuasa mengatakan bahawa platform akan menghalang permintaan penarikan terlebih dahulu, kemudian meminta pengguna untuk menyambungkan dompet utama mereka dan mengizinkan satu transaksi ujian kecil dengan alasan “pengesahan tambahan”.
Setelah pengguna menyelesaikan pengesahan, program pencurian dompet yang tersemat dalam laman web akan memindahkan aset dari dompet yang disambungkan ke alamat yang dikendalikan oleh geng. Selepas aset dipindahkan, mangsa biasanya juga kehilangan akses ke akaun platform.
Pihak Ukraine juga menyatakan bahawa platform-platform ini tidak hanya menipu aset kripto, tetapi juga mengumpul maklumat peribadi seperti pasport, nombor telefon, e-mel, nama pengguna akaun, kata laluan, dan gambar semasa proses pendaftaran dan pengesahan.
Pelayan Belanda menyimpan data mangsa
Penyelidik mengatakan peralatan server yang terlibat telah dilacak ke Belanda, dan pihak berkuasa telah mendapat akses ke salah satu pangkalan data. Pangkalan data tersebut menyimpan maklumat mangsa, alamat dompet, jumlah yang dicuri dalam setiap transaksi, serta rekod komunikasi dalaman geng dan operasi platform.
Pengesahan awal menunjukkan mangsa berasal daripada lebih daripada 20 negara, termasuk Jerman, Poland, Lithuania, Latvia, Sepanyol, Perancis, United Kingdom, Kanada, dan Israel. Dengan analisis lanjut terhadap data pelayan, bilangan mangsa dan skala kerugian masih berpotensi meningkat.
34 pemeriksaan menghasilkan banyak peralatan
Polis Ukraine mengatakan bahawa petugas penegak undang-undang telah menjalankan 34 operasi penggeledahan di Kyiv dan kawasan sekitarnya, termasuk rumah, pejabat, dan kenderaan.
- Menyita lebih daripada 100 komputer dan peralatan komputer lainnya
- Disekong lebih daripada 100 telefon bimbit, 79 kad SIM, dan satu set gateway GSM
- Sebanyak 15 buah kenderaan, wang tunai, dan rekod berkaitan telah dirampas
Penyiasatan juga mendapati bahawa sebahagian kenderaan dan hartanah didaftarkan atas nama pasangan dan keluarga tersangka. Polis mengatakan bahawa organisasi yang terlibat pernah mempunyai beberapa pejabat di Kiev dan kawasan sekitarnya, serta merekrut lebih daripada 46 orang warga Ukraine untuk terlibat dalam operasi tersebut.
Kes ini sedang dijalankan berdasarkan ketentuan penipuan dalam undang-undang pidana Ukraine. Polis menyatakan bahawa mereka masih terus mengenal pasti peserta lain, lebih banyak mangsa, serta mengira jumlah aset kripto yang dicuri melalui platform-platform ini.