Pelaburan sebanyak $100 juta dalam token tadbir urus World Liberty Financial, pembelian tunggal WLFI terbesar yang diumumkan secara awam, berpunca daripada seorang usahawan Cina yang kini sedang disiasat oleh penguasa undang-undang UK atas jenayah pencucian wang.
Pelaburan yang dibuat pada 26 Jun melalui Aqua1 Foundation yang berbasis di UAE, mengarahkan sehingga $75 juta kepada entiti yang dikendalikan oleh keluarga Trump dan afiliasi rakan penubuh Zach Witkoff. Orang di sebalik foundation ini, Guren “Bobby” Zhou, ditangkap di UK pada Mac 2021 atas syak akan pencucian wang. Pegawai British telah mengesahkan bahawa penyiasatan masih berterusan sehingga akhir Julai.
Mengikuti wang
World Liberty Financial dilancarkan pada 2024 sebagai protokol kewangan terdesentralisasi dengan hubungan rapat dengan keluarga Trump. Eric Trump berperan sebagai salah seorang penubuh bersama bersama Witkoff, anak kepada utusan khas Trump, Steve Witkoff. Projek ini telah mengumpul ratusan juta melalui jualan token tata tertib WLFI, menarik modal dari sumber domestik dan antarabangsa.
Perjanjian Aqua1 Foundation menonjol bukan hanya kerana saiznya tetapi juga kerana keadaan sekeliling arkiteknya. Zhou telah menghadapi masalah undang-undang di dua benua. Selain penyiasatan pencucian wang di UK, mahkamah Cina telah mengeluarkan keputusan perdata terhadapnya yang jumlahnya kira-kira 19.4 juta yuan, atau kira-kira $2.4 juta, atas pinjaman yang belum dibayar.
Eric Trump bertemu dengan Zhou di Dubai untuk membincangkan pelaburan, menurut laporan The New York Times. Zhou kemudian menggambarkan perjanjian tersebut sebagai penyertaan dalam "usaha kripto keluarga Trump."
Soalan tindakan teliti
Protokol anti-pencucian wang standard, jenis yang diikuti oleh institusi kewangan tradisional sebagai amalan biasa, biasanya menandai individu yang sedang disiasat. Keperluan kenal pelanggan wujud tepat untuk mencegah dana yang berpotensi haram mengalir ke produk kewangan. Dengan sehingga $75 juta dilaporkan mengalir ke entiti yang berkaitan dengan Trump dan afiliasi Witkoff, soal asal usul dana tersebut menjadi lebih daripada satu latihan akademik.
Token WLFI berfungsi sebagai token tata kelola untuk protokol World Liberty Financial, memberikan hak suara kepada pemegangnya atas keputusan protokol. Token ini tidak mewakili ekuiti atau kepemilikan dalam pengertian tradisional.
Sasaran peraturan
Perdebatan undang-undang koin stabil di Kongres berulang kali kembali kepada persoalan sama ada projek kripto yang dikaitkan dengan Trump patut menghadapi keperluan pengungkapan yang diperketatkan. Pelaburan sebanyak $100 juta daripada entiti yang berkaitan dengan warga asing yang disiasat atas pencucian wang adalah jenis kajian kes yang ditunjukkan oleh pengawal apabila berhujah untuk pengawasan yang lebih ketat.