Mahkamah British mempercepat proses ekstradisi Manpreet Kohli, bekas CEO Saitama, ke Amerika Syarikat. Menurut Reuters, hakim Samuel Goozee menolak pembelaan Kohli pada 19 Ogos dan menghantar kes tersebut kepada kerajaan British untuk membuat keputusan seterusnya mengenai permintaan ekstradisi daripada Amerika Syarikat.
Kohli masih boleh mengemukakan rayuan, oleh itu ekstradisi belum disahkan sepenuhnya. Beliau kini dibebaskan dengan jaminan sebanyak 200,000 pound sterling, atau kira-kira 272,400 dolar AS. Laporan itu juga menyatakan bahawa Kohli belum dihukum bersalah.
Permohonan penolakan ekstradisi tidak disokong
Kohli sebelum ini menentang ekstradisi, dengan salah satu alasan ialah kebimbangannya terhadap kesihatan mentalnya semasa ditahan di Amerika Syarikat, serta kemungkinan risiko bunuh diri. Hakim berpendapat, langkah-langkah perlindungan yang berkaitan semasa proses pemindahan dan di dalam sistem penjara Amerika Syarikat mencukupi untuk mengawal risiko tersebut ke dalam lingkungan yang boleh diterima, oleh itu alasan pembelaan ini tidak diterima.
Sebelum perkembangan ini, mahkamah persekutuan Boston juga membuat keputusan yang tidak menguntungkan terhadap Kohli pada awal bulan ini. Hakim tempatan menolak permohonannya untuk membatalkan surat tuduhan. Kohli berhujah bahawa token Saitama tidak boleh dianggap sebagai sekuriti di bawah undang-undang Amerika Syarikat.
Amerika Syarikat menuduh melibatkan manipulasi token
Kes ini berasal daripada penyiasatan sebelum ini oleh Jabatan Kehakiman Amerika terhadap manipulasi pasaran kripto. Pada 9 Oktober 2024, dua hari selepas Kohli ditangkap di London, Jabatan Kehakiman Amerika mengumumkan tuduhan di bawah operasi "Operation Token Mirrors", yang menuduh pihak-pihak berkaitan atas penipuan dan perdagangan jual-beli palsu.
Transaksi pencucian merujuk kepada pembelian dan penjualan berulang aset yang sama melalui beberapa akaun, atau tindakan bersama dengan pihak lain, untuk mencipta volume perdagangan dan aktiviti pasaran yang palsu, bukan didorong oleh permintaan perdagangan sebenar.
Pihak pendakwaan mengatakan keuntungan sebanyak kira-kira US$20 juta
Menurut Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, 18 orang termasuk Kohli telah mengkoordinasikan pembelian token di antara beberapa dompet dan membayar bayaran kepada ZM Quant dan Gotbit untuk menjalankan transaksi jual-beli palsu di pelbagai bursa. Pihak pendakwa juga mendakwa bahawa para pengurusan ini secara awam menafikan penjualan portfolio mereka, sementara secara peribadi menjual token dan menukar menjadi jutaan dolar AS.
Pihak pendakwa menuduh Kohli memperoleh keuntungan peribadi sebanyak kira-kira USD20 juta. Laporan itu juga menyatakan bahawa perantara pasaran Gotbit kemudian mengakui bahawa ia telah memanipulasi harga dan isipadu token untuk pelanggan termasuk Saitama. Pada Jun 2025, Gotbit dihukum untuk menyita USD23 juta, dan pendirinya, Aleksei Andriunin, dihukum penjara selama 8 bulan.