- Polis Thane menangkap seorang lelaki berusia 44 tahun atas dakwaan penipuan kripto sebanyak Rs 1,61 juta.
- Tujuh pelabur ditipu dengan janji pulangan kripto yang tinggi antara Dis. 2023 dan Jun. 2025.
- Terdakwa mengalihkan deposit ke akaun bank seorang wanita ketika polis menelusuri dana tersebut.
Seorang lelaki berusia 44 tahun dari bandar Thane telah ditangkap atas dakwaan menipu tujuh orang sebanyak Rs 1,61 juta selepas menjanjikan pulangan tinggi melalui pelaburan mata wang kripto, kata polis pada Jumaat, menurut PTI.
Kes ini didaftarkan oleh polis Kasarwadavali selepas satu aduan dibuat pada 25 Mei. Polis berkata penipuan yang didakwa berlaku sepanjang tempoh yang panjang antara Disember 2023 dan Jun 2025.
Menurut aduan, seorang lelaki berusia 45 tahun mendakwa terdakwa meyakinkannya dan enam orang lain untuk melabur dalam mata wang kripto dengan menjanjikan pulangan yang menguntungkan. Terdakwa dikatakan telah mengumpulkan Rs 1.61 crore daripada kumpulan tersebut dari masa ke masa.
Pihak polis melacak dana ke akaun bank yang dikaitkan dengan wanita itu
Seorang pejabat rasmi yang dikutip dalam laporan PTI mengatakan terdakwa mengarahkan pelabur untuk mendepositkan wang ke akaun bank tertentu milik seorang wanita. Suaminya dilaporkan bekerja di pejabat terdakwa.
Pembeli kemudian gagal menerima pulangan yang telah dijanjikan kepada mereka. Polis mengatakan mereka akhirnya sedar bahawa mereka didakwa telah ditipu, selepas itu aduan telah dibuat.
Laporan tersebut, bagaimanapun, tidak menyebut nama terdakwa atau mengesahkan sama ada sebarang tangkapan telah dibuat. Polis mengatakan siasatan sedang dijalankan ke atas perkara ini.
Kes penipuan kripto Seven-Investor meningkatkan risiko penipuan pulangan tinggi
Kes ini muncul di tengah kebimbangan berterusan mengenai penipuan pelaburan yang berkaitan dengan aset digital di India. Penipuan yang berkaitan dengan mata wang kripto sering menggunakan janji pulangan tinggi atau dijamin untuk menarik pelabur sebelum mengarahkan dana ke akaun bank peribadi atau pihak ketiga.
Bank Simpanan Nasional India sebelum ini telah memperingatkan pengguna, pemegang, dan pedagang mata wang maya berkenaan risiko kewangan, operasi, undang-undang, perlindungan pelanggan, dan keselamatan. Bank pusat juga menyatakan bahawa pelabur yang berurusan dengan aset-aset sedemikian melakukannya pada risiko mereka sendiri.
Oleh itu, India telah membawa penyedia perkhidmatan Aset Digital Maya di bawah kerangka pencegahan pencucian wang dan pembiayaan teroris Akta Pencegahan Pencucian Wang. Dalam jawapan Lok Sabha bertarikh 30 Mac 2026, kerajaan menyatakan bahawa penyedia VDA adalah entiti pelaporan kepada Unit Kecerdikan Kewangan-India dan diwajibkan melaporkan transaksi tertentu, termasuk transaksi mencurigakan.
Pengguna yang menjadi mangsa penipuan siber digalakkan untuk menelepon 1930 dan mengemukakan aduan
Secara ketara, Portal Pelaporan Jenayah Siber Nasional India membenarkan rakyat melaporkan aduan jenayah siber secara dalam talian, termasuk penipuan kewangan. Portal tersebut menyatakan bahawa aduan akan ditangani oleh agensi penegak undang-undang dan polis berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pelapor.
Portal ini juga menyenaraikan 1930 sebagai nombor bantuan jenayah siber untuk melaporkan penipuan siber. Pihak berkuasa biasanya menasihati mangsa penipuan kewangan dalam talian untuk melaporkan transaksi mencurigakan dengan segera dan mempertahankan butiran transaksi, maklumat akaun bank, tangkapan skrin, dan rekod komunikasi.
Dalam kes Thane, polis kini mengkaji aduan dan jejak wang untuk menentukan bagaimana dana-dana tersebut dikumpulkan dan sama ada ada lebih ramai orang atau akaun yang terlibat.
Berkaitan: Hacker Cina Dihukum Empat Tahun Kerana Mencuri 157 Laman Web Kerajaan dan Perusahaan
Penafian: Maklumat yang disajikan dalam artikel ini adalah semata-mata untuk tujuan maklumat dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat kewangan atau nasihat apa sahaja. Coin Edition tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat penggunaan kandungan, produk, atau perkhidmatan yang disebutkan. Pembaca dinasihatkan untuk berhati-hati sebelum mengambil sebarang tindakan berkaitan syarikat tersebut.