Thailand Memperketat Kepatuhan USDT Setelah Pengguna Asing Menyumbang 40% daripada Penjual Tempatan

• Thailand kini memantau dagangan USDT setelah data menunjukkan pengguna asing menyumbang kira-kira 40% daripada penjual tempatan.
• Pihak berkuasa kini memperlakukan aliran stablecoin seperti emas tunai dan pindah ansuran dompet di bawah peraturan pengawasan kewangan sedia ada.
• Data global yang mengaitkan stablecoin dengan aktiviti kripto haram mempengaruhi Thailand untuk memperketat pengawasan domestik USDT.

Pihak berkuasa kewangan Thailand mempunyai bertambah pengawasan perdagangan USDT setelah mengesan kehadiran asing yang kuat di platform tempatan. Bank Thailand mengaitkan sebahagian besar aktiviti kepada pengguna bukan penduduk. Pemangku kawal kini mengkelaskan aliran stablecoin bersama-sama dengan saluran wang yang dipantau lain. Dasar ini merupakan sebahagian daripada usaha yang lebih luas menargetkan risiko wang gelap.

Bank Thailand meninjau semula data transaksi daripada platform crypto tempatan. Kajian menunjukkan bahawa kira-kira 40% penjual USDT yang aktif adalah pengguna asing. Pihak berkuasa menentukan aktiviti sedemikian bertentangan dengan peraturan perdagangan tempatan. Akibatnya, pemerintah menetapkan transaksi USDT dikenakan pengawasan yang lebih rapi.

Pegawai-pegawai mengaplikasikan piawaian pemantauan yang sama yang digunakan untuk pergerakan tunai dan perdagangan emas. Mereka juga menyelaraskan pemeriksaan stablecoin dengan peraturan pemindahan dompet digital. Pemangku ketat menekankan bahwa isipadu kripto masih relatif kecil. Walau bagaimanapun, mereka menyatakan bahawa kelajuan transaksi dan ketidakterbukaan masih memperoleh risiko.

Perdagangan kripto harian di Thailand purata sekitar 2.8 billion baht. Pada masa yang sama, perdagangan asing harian mencapai kira-kira 10 hingga 15 billion baht. Pihak berkuasa berkata saiz pasaran sahaja tidak menghapuskan pendedahan. Aset digital masih boleh menyokong aliran dana yang tidak dilacak.

Dasar tersebut diikuti oleh satu arahan kerajaan pada 9 Januari yang merangkumi perdagangan emas dan aset digital. Arahan itu memerlukan piawaian pelaporan yang lebih kukuh merentasi sektor-sektor ini. Platform perdagangan kini perlu memperakukan pemeriksaan identiti dompet yang lebih ketat. Pihak berkuasa juga memperluaskan keperluan bagi pengungkapan transaksi.

Beberapa agensi kini berkongsi tanggungjawab penguatkuasaan. Bank Pusat, Jabatan Khas, dan pejabat-pejabat lain bertukar-tukar data transaksi. Struktur ini membantu mengenal pasti pergerakan dana yang besar atau tidak biasa. Ia juga meningkatkan kelihatanan merentasi sistem pembayaran yang beroperasi di Thailand.

Pegawai bertujuan untuk menangani kecacatan yang disebabkan oleh pengawasan yang terpecah. Data yang dikongsi membolehkan pengesanan yang lebih cepat terhadap aktiviti tidak teratur. Ia juga menyokong penguatkuasaan yang konsisten merentasi saluran kewangan. Pemantau melihat koordinasi sebagai kritikal untuk memantau aliran lintas sempadan.

Ketrend antarabangsa mempengaruhi pendekatan Thailand. Stablecoin menguasai likuiditi kripto global. USDT masih menjadi yang terbesar stablecoin mengikut bekalan. Ia memegang lebih daripada $187 bilion, mewakili kira-kira 64 peratus daripada pasaran. USDC diikuti dengan hampir $75 bilion dalam peredaran.

Pertumbuhan telah meningkatkan pengawasan disebabkan risiko penyalahgunaan. Syarikat analitik blockchain melaporkan kestabilan kripto menyumbang 84% daripada transaksi kripto haram tahun lepas. Jumlah haram diperkirakan mencapai $154 bilion. Angka-angka ini mendorong pengawal kawasan di seluruh dunia untuk memperketat pengawasan.

Tether telah mengambil tindakan penegakan sebagai respons. The syarikat diterapkan peraturan pembekuan dompet disambungkan kepada senarai sekatan. Ia telah membekukan lebih daripada $3 bilion USDT secara global. Ia juga telah menghalang lebih daripada $182 juta yang berkaitan dengan alamat blokchain Tron yang mencurigakan.