Thailand's kerajaan telah memerintahkan tindakan kesatuan yang luas terhadap wang kelabu yang dikatakan demikian, memaksa pemerintah mengukuhkan pengawasan perdagangan emas dan aset digital serta menghubungkan data kewangan merentasi agensi untuk memudahkan pengubahan dana lebih sukar disembunyikan.
Pegawai menggunakan istilah wang kelabu untuk dana yang bergerak melalui saluran yang kelihatan sah tetapi biasanya dapat dijejak balik kepada sindiket jenayah, pengelakan cukai, atau aktiviti haram yang lain, terutamanya apabila pedagang memanipulasikan jurang antara peraturan lama untuk aset fizikal dan platform yang lebih baru untuk transaksi digital, sebuah kedai tempatan melaporkan.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah mengemukakan usaha tersebut setelah mempengerusikan sesi tingkat tinggi di Kementerian Kewangan pada Jumaat, bersama Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri Ekniti Nitithanprapas serta agensi-agensi lain yang ditugaskan untuk menutup celah dalam perdagangan emas tanpa penghantaran fizikal dan aliran aset digital.
Ketetapan AML Diperketat Untuk Pembelian Emas Fizikal
Sebahagian penting daripada rancangan ini ialah sebuah Pejabat Data, sistem berkongsi yang menghubungkan set data daripada agensi-agensi yang relevan melalui Open API untuk memberi pihak berkuasa pandangan tunggal mengenai aktiviti mencurigakan merentasi emas, aset digital, dompet elektronik, pertukaran asing dan tunai, tanpa mencipta agensi berasingan yang baru.
Di pihak emas, anti-kemalangan wang pemegang kuasa telah diberitahu untuk menurunkan ambang laporan wajib bagi pembelian bar emas dari tahap semasa 2 juta baht kepada nombor yang jauh lebih rendah, dengan matlamat mengurangkan "smurfing", di mana jumlah yang besar dibahagikan kepada transaksi yang lebih kecil untuk mengelakkan pengesanan.
Pemangku kuasa juga ingin membawa perdagangan emas dalam talian di bawah pengawasan yang lebih ketat. Jabatan Pendapatan sedang mengkaji cukai perniagaan khusus yang baru untuk platform-platform yang memudahkan perdagangan emas tanpa penghantaran fizikal, dan kerajaan ingin memperketatkan akaun kewangan, akaun khas untuk pemberi perkhidmatan, dan laporan yang membenarkan audit oleh kerajaan.
Thailand Arah Menutup Jurang Antara Emas, Wang Tunai Dan Kripto
Fokus emas itu juga berkaitan dengan cerita mata wang. Pihak berkuasa telah mengaitkan aliran emas yang luar biasa besar kepada kekuatan baht, dan Reuters telah melaporkan kementerian kewangan sedang mempertimbangkan cukai dan had perdagangan yang mungkin selepas baht naik sebanyak kira-kira 10.3% pada 2025, meningkatkan tekanan ke atas eksportir dan perniagaan berkaitan pelancongan.
Untuk kripto, Suruhanjaya Sekuriti dan Kewangan telah diperintahkan untuk memaksa mematuhi Peraturan Perjalanan secara ketat, memerlukan pemberi aset digital mengenal pasti penghantar dan penerima dalam pindah hantaran antara dompet dengan dompet, memperketatkan jaringan sekitar aliran yang sebelum ini bergantung kepada keanonomian.
Anutin membingkai usaha itu sebagai kemas kini kepada penguatkuasaan yang merangkumi saluran lama dan baru pada masa yang sama.
“Hari ini, kami bukan sahaja menangani ancaman digital moden tetapi juga jenayah kewangan ‘analogue’, ” katanya, sambil menambah, “Kami mesti bekerja sebagai satu daya yang terpadu untuk melindungi kepentingan awam dan integriti sistem kewangan kami. ”
Bagi pertukaran, broker dan pihak pengusaha perkhidmatan lain, peralihan ini bermaksud kepatuhan yang lebih tinggi dijangka, lebih banyak semakan identiti, dan laporan yang lebih ketat mengenai pemindahan yang melibatkan platform yang diawasi, apabila Thailand cuba memperlahankan aliran dana haram antara emas, tunai dan kripto tanpa meninggalkan jejak.
Iklan selepas ini Thailand Berusaha Mengawal 'Duit Abu-abu' Dengan Regulasi Kripto Dan Emas Yang Lebih Keras muncul pertama kali pada Kriptoberita.