Komisi Sekuriti dan Pertukaran Thailand telah mengeluarkan Peraturan Perjalanan yang akan memerlukan platform kripto yang diawasi untuk mengumpul dan menghantar maklumat yang mengenal pasti orang atau entiti di sebalik pindahan koin.
Pengawal mengumumkan peraturan pada 2 Sept, dan notis berkaitan bertarikh 25 Ogos. Ia berkuat kuasa pada 27 Februari 2027, selepas tempoh pelaksanaan 180 hari daripada penerbitan dalam Jurnal Diraja.
Masa kepimpinan membolehkan operator bersiap untuk sistem pertukaran data pindahan, memeriksa transaksi, dan meminta maklumat yang diperlukan daripada pelanggan, menurut soal jawab pelanggan SEC.
Bagaimana pindah kripto akan berubah
Pengendali aset digital yang diawasi SEC mesti mengumpul maklumat mengenai pelanggan dan pihak lawan mereka apabila syiling dipindahkan. Mereka juga mesti memeriksa pihak lawan dan mengesahkan kelayakan penyedia perkhidmatan aset digital atau perantara dalam laluan pindahan.
Seorang pengendali yang menghantar arahan pindah harus memberikan maklumat penghantar dan penerima kepada pengendali yang menerimanya. Rekod yang berkaitan dengan pindah harus disimpan selama sekurang-kurangnya lima tahun.
Pelanggan akan menghadapi permintaan maklumat yang berbeza berdasarkan saiz pindahan. Apabila menghantar koin dari dompet yang dipegang oleh platform yang diatur, pelanggan mesti mengenal pasti penerima walaupun pindahan tidak melebihi 30,000 baht.
Untuk pindah lebih daripada 30,000 baht, pelanggan mesti menyediakan negeri atau bandar serta negara penerima. Jika penerima adalah entiti undang-undang, pelanggan mesti menyediakan nombor pendaftarannya. Pindah yang lebih kecil memerlukan pengenalan asas penerima, manakala pindah yang lebih besar memerlukan butiran lokasi atau entiti tambahan.
Pada pindah masuk antara operator yang dirgikan, platform penerima mesti mengumpul maklumat daripada operator penghantar sebelum membenarkan penerima mengeluarkan syiling keluar dari dompet.
Proses menjadi lebih spesifik apabila koin tiba di dompet platform yang dirgikan daripada dompet yang diselenggarakan sendiri. Platform mesti mengumpul maklumat penghantar seperti yang dilakukan untuk pindahan lain. Jika transaksi melebihi 30,000 baht, ia juga mesti mengesahkan bahawa pengguna memiliki atau mengawal dompet tersebut dengan mengesahkan bahawa orang tersebut boleh mengawal atau mengaksesnya.
Kewajiban berada pada operator yang diawasi apabila pindah menyentuh perkhidmatan mereka, dan soal jawab tidak menyatakan bahawa setiap pindahan koin memerlukan bukti kepemilikan dompet.
Peraturan ini juga tidak meluaskan semak data baharu ke seluruh aktiviti platform. Ia tidak berlaku ke atas perdagangan di buku pesanan operator atau pindahan dan penarikan baht Thailand kerana ia mengawal pindahan koin.
SEC mengatakan kebanyakan pindah harus berterusan melalui proses biasa apabila pelanggan memberikan maklumat lengkap dan platform bersedia. Pindah bernilai tinggi, kes dengan data yang hilang, atau transaksi yang memerlukan semakan dompet tambahan mungkin mengambil masa lebih lama.
Post Thailand memberi amaran terhadap dompet peribadi dan pemindahan kripto luar negara dalam peraturan kripto baharu yang besar muncul pertama kali di CryptoSlate.