Menurut laporan CoinDesk, Institut Kepentingan Kewangan Korea (FIU) mengenakan denda sebanyak 36.8 miliar won Korea (kira-kira $24.6 juta) terhadap pertukaran kripto Bithumb atas pelanggaran terhadap peraturan anti-pencucian wang, serta mengarahkan penghentian sebahagian operasi selama 6 bulan. Menurut Maklumat Jawatankuasa Perkhidmatan Kewangan, tindakan penalti ini berdasarkan Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Tertentu, dan berasal daripada sekitar 6.65 juta pelanggaran yang dilakukan oleh Bithumb, di mana sekitar 3.55 juta melibatkan kegagalan memenuhi kewajipan pengesahan identiti pelanggan (KYC), dan sekitar 3.04 juta melibatkan kegagalan menghalang secara efektif transaksi yang patut dibatasi. Pihak berkuasa juga mengenakan tindakan terhadap tanggungjawab berkaitan: CEO Bithumb menerima amaran, manakala pemimpin laporan kepatuhan dihentikan sementara selama 6 bulan. Pelanggaran ini timbul daripada pemeriksaan lapangan yang dijalankan oleh pihak berkuasa Korea terhadap lima pertukaran utama—Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax—antara tahun 2024 hingga 2025.
FIU Korea Selatan mengenakan denda sebesar $24,6 juta terhadap Bithumb dan mengarahkan penangguhan sebahagian perniagaan selama 6 bulan
TechFlowKongsi
Ringkasan
FIU Korea telah mengenakan denda sebanyak $24.6 juta terhadap Bithumb dan mengarahkan penangguhan sebahagian operasi perniagaan selama 6 bulan atas kegagalan memenuhi kewajipan CFT. Denda sebanyak 36.8 miliar KRW, di bawah Akta Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Khas, berkaitan dengan 6.65 juta pelanggaran, termasuk 3.55 juta kegagalan KYC dan 3.04 juta kes transaksi terbatas yang tidak diblokir. Keputusan ini diambil selepas pemeriksaan terhadap lima bursa kripto teratas antara 2024 dan 2025. Penegakan yang ketat mungkin memberi kesan terhadap likuiditi dan pasaran kripto dalam jangka pendek.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.