Pertukaran Korea Selatan Memfasilitasi Lonjakan Dana 1,400x kepada Kumpulan Kemboja yang Disekat

Menurut Bitcoinist, pertukaran aset maya Korea Selatan memudahkan peningkatan 1,400 kali ganda dalam pemindahan dana ke Kumpulan Huione di Kemboja pada tahun 2024, berdasarkan data daripada Unit Perisikan Kewangan (FIU). Nilai keseluruhan transaksi meningkat daripada 9.22 juta won pada tahun 2023 kepada 12.8 bilion won (kira-kira $8.9 juta) pada tahun 2024, terutamanya melalui Tether (USDT). Pertukaran utama termasuk Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax terlibat dalam transaksi tersebut. Pihak berkuasa mendapati penerima dari Kemboja berkaitan dengan Kumpulan Huione, sebuah kumpulan kewangan yang baru-baru ini dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat atas tuduhan pengubahan wang haram, pemerdagangan manusia, dan penipuan. Walaupun terdapat langkah pematuhan yang ketat, insiden ini mendedahkan kelemahan dalam sistem. Beberapa pertukaran telah menggantung transaksi dengan Huione, dan pengawal selia sedang menyiasat bagaimana pemindahan ini tidak dikesan lebih awal. Laporan tersebut juga menekankan peningkatan penggunaan dompet penjagaan diri seperti Best Wallet, yang menawarkan keselamatan dan privasi yang lebih baik tanpa keperluan KYC.