Maklumat dari ChainCatcher, mengikut laporan DL News, seorang pengedar dadah Korea yang berusia "00s" yang menggunakan cryptocurrency untuk pencucian duit dan jualan dadah telah dihukum 20 tahun penjara dan dikenakan denda sebanyak 4.2 juta dolar AS oleh Mahkamah Daerah Ulsan. Tiga rakan kongsi beliau masing-masing dihukum antara 30 bulan hingga tiga tahun. Mahkamah menentukan bahawa pengedar dadah ini telah mengendalikan beberapa saluran jualan dadah melalui aplikasi perbualan Telegram sejak Mac 2020, terutamanya menjual dadah yang diselundup dari Vietnam. Kumpulan beliau menggunakan perkhidmatan penghantaran antarabangsa untuk menyelundup dadah, dan mengagihkannya melalui kaedah "dead drop" (menyembunyikan dadah di tempat awam dan memberi tahu pembeli untuk mengambilnya). Semua transaksi pembayaran dan komisen pengagihan dilakukan menggunakan cryptocurrency seperti Bitcoin, sementara menggunakan cryptocurrency Bitcoin untuk mencuci duit dadah, dengan jumlah keseluruhan kes sekitar 4 juta dolar AS.
Pengedar Dadah Korea Selatan '00s' Dihukum 20 Tahun Kerana Pencucian Wang Bitcoin $4 Juta
ChaincatcherKongsi
Ringkasan
Seorang pengedar dadah Korea Selatan generasi '00s' telah dikenakan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebanyak 4.2 juta dolar kerana mencuci wang hasil dadah bernilai 4 juta dolar melalui Bitcoin, seperti dilaporkan oleh ChainCatcher. Individu tersebut menjalankan jualan dadah berdasarkan Telegram sejak Mac 2020, menyelundupkan dadah dari Vietnam dan menggunakan kurier antarabangsa serta titik jatuh rahsia. Kes ini menunjukkan peranan ukuran AML (Pencegahan Pencucian Wang) dalam mengesan aktiviti haram berdasarkan kripto. Suspek tersebut menggunakan Bitcoin untuk komisen dan bayaran, menarik perhatian ketika perdebatan kelulusan ETF Bitcoin masih berlangsung.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.