Korea Selatan Menyedari Skim Pencucian Kripto Berjumlah 101.7 Juta Dolar

• $101.7 juta dalam kripto dikatakan dicuci di Korea Selatan
• Operasi menggunakan dompet dan akaun bank lintas sempadan
• Pihak berkuasa memperketatkan pemantauan dan peraturan kripto

Jabatan Kastam Korea Selatan telah mendedahkan kes pencucian crypto yang besar melibatkan lebih daripada $101.7 juta. Pihak berkuasa mendakwa rangkaian jenayah menggunakan dompet digital antarabangsa dan akaun bank untuk menyembunyikan dan memindahkan dana haram, mengatasi peraturan kewangan dan memanipulasikan sifat crypto yang merentasi yurisdiksi.

Operasi tersebut dilaporkan melibatkan kaedah pelapisan yang kompleks - memindahkan dana antara pelbagai dompet dan akaun luar bandar untuk mempersukarkan pengesanan. Dengan menyamar asal dana, kumpulan itu cuba menyembunyikan hasil daripada aktiviti yang tidak sah, termasuk transaksi pertukaran asing yang haram.

Pemangkasan percaya kumpulan itu memindahkan jumlah wang yang besar dengan menukar fiat kepada kriptocurrency melalui platform domestik. Aset-aset ini kemudian dihantar ke pertukaran asing dan ditukar kembali kepada fiat untuk disimpan ke dalam akaun bank antarabangsa. Dari sana, dana kembali ke Korea Selatan melalui pelbagai saluran di bawah kesan transaksi sah.

Jenis pencucian ini terutamanya sukar dikesan disebabkan sifat tidak dikenali dan tidak berpusat kripto. Walau bagaimanapun, berkat teknologi pemantauan yang diperbaiki dan kerjasama antara agensi, pihak berkuasa Korea Selatan berjaya menemui skim tersebut.

Kes yang menarik perhatian tinggi ini dijangka akan membangkitkan peraturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih kukuh dalam sektor kripto di Korea Selatan. Pemangku kuasa berkemungkinan meningkatkan pemantauan terhadap pemindahan lintas sempadan dan memaksa kepatuhan yang lebih ketat ke atas pertukaran dan institusi kewangan.

Dengan peningkatan penggunaan kripto, pihak berkuasa Korea Selatan berusaha menyeimbangkan inovasi dengan kawalan peraturan yang kukuh untuk mengelakkan penyalahgunaan aset digital untuk tujuan jenayah.

Baca Juga:

• Korea Selatan Menyiasat Kes Pencucian Kripto Berjumlah $101 Juta
• Harga Avalanche & Hyperliquid Kekal Merosot: Pakar-Pakar Mengatakan Bukti Zero Knowledge Adalah Pilihan Terbaik untuk Kenaikan 7000x
• HYPE Mengadakan Perhimpunan di Arthur Hayes, XRP Kekal pada $2, Sementara Infrastruktur Bukti Pengetahuan Sifar Boleh Memimpin Gelombang Kripto Seterusnya
• Yield Bon 40 Tahun Jepun Mencecah Rekod 3.87%
• Pasar Kripto Mencairkan $763J dalam Longs dalam Masa 12 Jam

Iklan selepas ini Korea Selatan Menyiasat Kes Pencucian Kripto Berjumlah $101 Juta muncul pertama kali pada CoinoMedia.