Tender NTS Korea untuk Perisian Pemantauan Kripto untuk Memerangi Penghindaran Cukai

• NTS membuka tender perisian untuk mengesan transaksi aset maya dalam kes pengelakan cukai.
• Agensi tersebut akan mengkaji pemilikan tersembunyi, hadiah yang tidak dilaporkan, dan pindahan luar negara.
• Sistem tersebut dapat melacak pencampur, dompet, dan aktiviti melalui 45 lapisan blok rantai.

Perkhidmatan Cukai Kebangsaan Korea Selatan telah membuka tender untuk lesen perisian untuk melacak transaksi aset maya yang berkaitan dengan kes pengelakan cukai. Langkah ini menandakan langkah penegakan baru seiring agensi bersiap untuk mengkaji simpanan kripto yang tersembunyi dan pindahan yang tidak dilaporkan.

Sebuah notis pengadaan kerajaan notis menyatakan bahawa kontrak tersebut merangkumi “lesen perisian pelacakan transaksi untuk menangani pengelakan cukai aset maya.” Anggaran ditetapkan pada 146.5 juta won, atau kira-kira $99,500, termasuk cukai barangan dan perkhidmatan.

Notis tersebut menyatakan penghantaran mesti selesai dalam tempoh 30 hari selepas menandatangani kontrak. Penghantaran tawaran akan berlangsung dari 28 April hingga 30 April, dan penilaian cadangan dijadualkan pada 7 Mei.

Namun, saluran tempatan ZDNet Korea melaporkan, mengutip seorang pegawai daripada unit penyiasatan saintifik agensi, bahawa Perkhidmatan Cukai Negara merancang untuk menjalankan ulasan terperinci terhadap rekod transaksi yang berkaitan dengan mereka yang disyaki mengelak cukai.

Laporan itu mengatakan agensi akan menggunakan dapatan tersebut untuk menyokong tindakan undang-undang apabila aktiviti haram ditemui. Itu mungkin termasuk hadiah yang tidak dilaporkan yang dibuat melalui aset maya.

Menurut Pasar Nara Perkhidmatan Pengadaan Awam, Perkhidmatan Cukai Negara mengeluarkan notis tender pada 15 April. Agensi ini mencari alat yang boleh menyokong analisis yang lebih mendalam terhadap aktiviti crypto dalam penyiasatan cukai.

Penyelesaian yang dikenal pasti dalam laporan tempatan ialah platform analisis aset maya yang dibangunkan oleh Chainalysis dan TRM Labs. Sistem ini digambarkan sebagai satu yang mampu memantau sejarah transaksi secara masa nyata dan memetakan pindahan antara alamat dompet dan bursa.

Perkhidmatan Cukai Kebangsaan merancang untuk menggunakan perisian ini untuk mengesan aset digital tersembunyi yang dipegang oleh pengelak cukai. Ia juga bertujuan untuk mengesan pemindahan warisan yang tidak biasa, transaksi hadiah yang tidak dilaporkan, dan pengelakan cukai luar negara yang melibatkan aset digital.

Penyiasat mungkin memulakan penyiasatan berdasarkan analisis yang dihasilkan oleh platform tersebut. Agensi tersebut mengatakan tindakan penegakan mungkin diambil bergantung kepada apa yang ditemui semasa ulasan.

Jika aset maya tersembunyi disahkan, pihak berkuasa mungkin membekukan akaun bursa pembayar cukai. Langkah ini boleh membataskan deposit dan penarikan semasa proses penyiasatan.

Pindah harta warisan atau hadiah yang tidak dilaporkan melalui kripto mungkin menjadi asas untuk hukuman di bawah undang-undang yang berkaitan. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan data yang boleh digunakan oleh pegawai cukai dalam kes-kes seperti ini.

Perkhidmatan Cukai Negara juga merancang untuk menggunakan alat ini untuk mengenal pasti teknik mixer yang dikaitkan dengan pencucian wang. Mixer digunakan untuk mengacau rekod transaksi dan membuatnya lebih sukar untuk mengenal pasti penghantar dan penerima.

Agensi tersebut mengatakan ia akan mengaplikasikan teknologi pemisahan untuk melacak balik transaksi-transaksi tersebut. Ini akan membolehkan penyiasat mengkaji pergerakan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan laluan dana.

Lingkup pelacakan adalah luas. Laporan tempatan mengatakan sistem tersebut boleh menganalisis sebanyak 70 juta aset maya, termasuk bitcoin, ethereum, XRP, dan koin stabil, melalui 45 lapisan blok rantai.

Perkhidmatan Cukai Negara juga mengatakan dompet tanpa pengurusan seperti MetaMask dan Fantom boleh dilacak. Dompet ini membenarkan pengguna menyimpan kunci peribadi secara langsung, yang sering membuatkan pengesahan kepemilikan lebih sukar.

Agensi tersebut mengatakan bahawa had tersebut boleh dikurangkan dalam kes-kes tertentu. Kerana sistem ini berfokus kepada penyeleweng cukai yang disyaki, pegawai-pegawai percaya mereka boleh mengenal pasti kepemilikan dompet dan pemilikan aset sehingga tahap tertentu.

Tender tersebut mengikuti laporan tempatan sebelumnya bahawa Korea Selatan sedang bersiap untuk sistem pemantauan kripto berbasis AI sebelum pelaksanaan cukai yang dirancang pada 2027. Pada 12 Mac, The Korea Times melaporkan bahawa Perkhidmatan Cukai Kebangsaan telah membuka tawaran untuk platform yang disokong AI untuk menganalisis jumlah besar data perniagaan kripto.

Terkait: South Korea Mendorong Blok Rantai Ke Dalam Sistem Kewangan Awam