Bithumb, salah satu bursa kripto terkemuka di Korea Selatan, telah didenda oleh agensi anti-pencucian wang dan pencegahan pendanaan terorisme negara itu.
Unit Kecerdasan Kewangan Korea Selatan (FIU) telah mengenakan denda sebanyak 36.8 bilion won ($24.6 juta) dan mengarahkan penangguhan sebahagian selama enam bulan selepas mendapati jutaan pelanggaran terhadap peraturan anti-pencucian wang negara itu.
Sanksi tersebut berasal daripada pelanggaran Akta Pelaporan dan Penggunaan Maklumat Transaksi Kewangan Tertentu, kata Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, menurut media tempatan.
Menurut FIU, Bithumb telah melakukan sebanyak 6.65 juta langgaran. Kira-kira 3.55 juta melibatkan kegagalan untuk melaksanakan pengesahan identiti pelanggan yang diperlukan, manakala 3.04 juta berkaitan kes-kes di mana bursa gagal menghalang transaksi yang sepatutnya dihalang.
Penangguhan ini menargetkan perkhidmatan untuk pengguna yang baru mendaftar. Pelanggan sedia ada masih akan dapat melakukan perdagangan dan memindahkan dana di platform, menurut laporan awal mengenai sanksi ini.
Pengawas juga mengenakan hukuman terhadap personal. Pengarah eksekutif Bithumb menerima amaran teguran, manakala pegawai pelaporan bursa tersebut dihentikan sementara selama enam bulan.
Pelanggaran tersebut muncul semasa pemeriksaan di tempat bagi lima bursa kripto terbesar Korea Selatan, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax, yang dijalankan antara 2024 dan 2025.
Kes ini berlaku apabila pengawal selia Korea Selatan memperketat pengawasan terhadap pasaran kripto. Tahun lepas, FIU memberikan penangguhan separa selama tiga bulan dan denda 35.2 bilion won kepada Dunamu, pengendali bursa terbesar negara itu, Upbit, kerana kegagalan mematuhi peraturan. Korbit, platform pesaing, menghadapi denda yang lebih kecil sebanyak 2.73 bilion won, bersama dengan amaran institusi.
Bithumb, yang ditubuhkan pada 2014, berada di antara bursa terbesar di Korea Selatan mengikut volum dagangan, menurut data CoinGecko. Penangguhan sebahagian ini berlaku hanya sebulan selepas Bithumb secara tidak sengaja mengagihkan bitcoin bernilai berbilion dolar kepada pengguna.
CoinDesk telah menghubungi Bithumb untuk mendapat komen, tetapi belum menerima sebarang balasan pada masa penulisan.