Seorang lelaki Singapura berusia 22 tahun telah mengaku membantu memimpin operasi pencurian mata wang kripto antarabangsa yang dikaitkan dengan lebih daripada $245 juta dana yang dicuri. Malone Lam menyatakan bersalah terhadap tuduhan konspirasi perjudian federal di Washington, menandakan perkembangan utama dalam kes yang melibatkan rekabentuk sosial, pencurian mata wang kripto, dan pencucian wang berskala besar.
Peguam menyatakan bahawa Lam menargetkan mangsa melalui penipuan dan mengkoordinasikan rangkaian antarabangsa yang mengakses maklumat peribadi mereka. Kes ini menonjolkan bagaimana kumpulan jenayah semakin memanfaatkan kepercayaan berbanding kerentanan teknikal untuk mencuri aset digital.
Pembaziran Berlebihan Mengikuti Pencurian Kripto
Peguam menyatakan bahawa Lam dan rakan-rakannya dengan cepat menukar keuntungan haram mereka kepada gaya hidup mewah. Kumpulan itu didakwa menghabiskan hampir $500,000 untuk perkhidmatan kelab malam semalam sahaja.
Mereka juga membeli jam tangan mewah, beg tangan, kenderaan mahal, dan hartanah sewa kelas atas. Pembelian mereka dilaporkan termasuk rumah di Los Angeles, Miami, dan Hamptons. Sesetengah kenderaan mempunyai harga sehingga $3.8 juta.
Siasatan Mengembang
Pihak berkuasa menuduh Lam dan Jeandiel Serrano pada 2024 apabila penyiasat mengesan peserta tambahan. Evan Tangeman, tertuduh lain, menerima lebih daripada lima tahun penjara pada bulan April atas kesalahan pencucian wang.
Selain itu, penuntut umum mengenal pasti Lam melalui beberapa nama samaran, termasuk “Anne Hathaway,” “$$$,” dan “King Greavy.” Akibatnya, Lam kini menghadapi hukuman sehingga 20 tahun penjara. Dengar kes status seterusnya akan diadakan pada 8 Disember.
Berkaitan:Meksiko Menangkap Pertanian Penambangan Kripto 300 Mesin Akibat Pencurian Kuasa
Penafian: Maklumat yang disajikan dalam artikel ini adalah semata-mata untuk tujuan maklumat dan pendidikan. Artikel ini tidak merupakan nasihat kewangan atau nasihat apa sahaja. Coin Edition tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang ditanggung akibat penggunaan kandungan, produk, atau perkhidmatan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil sebarang tindakan berkaitan syarikat tersebut.