Menurut TechFlow, pada 20 Disember 2025, Balai Keselamatan Umum Shenyang di Wilayah Liaoning berjaya menyiasat kes 'perdagangan asing haram Tong'. Bermula pada tahun 2017, Tong dan yang lain terlibat dalam perdagangan asing haram di Amerika Syarikat, dan antara Januari 2020 hingga Jun 2021, mereka menjalankan lebih 16 juta yuan perdagangan asing haram melalui 'wash trading'. Tong mengakui menjual Bitcoin dan USDT kepada seorang usahawan Mexico, JC, sebagai tukaran kepada tunai USD. Pelanggan utama mereka ialah pelajar, peniaga, dan penjudi. Pada September 2025, Mahkamah Rakyat Wilayah Huanggu menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 7 bulan dan 1 tahun 4 bulan masing-masing kepada Tong dan Chen, dan memaklumkan denda. Pihak berkuasa memperingatkan orang ramai menggunakan saluran sah seperti bank untuk transaksi asing dan mengelakkan meminjamkan akaun peribadi kepada orang lain.
Polis Shenyang Menindas Perdagangan Mata Wang Asing Ilegal Yang Melibatkan Bitcoin dan USDT
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Polis Shenyang merampas sebuah kumpulan perdagangan forex haram yang melibatkan Bitcoin dan USDT, dengan Tong dan yang lainnya melakukan perdagangan basuh melebihi RMB 16 juta dari 2020 hingga 2021. Tong mengakui menjual kripto kepada pembeli Mexico untuk tunai USD, sasaran pelajar dan penjudi. Pada September 2025, Mahkamah Wilayah Huanggu menjatuhkan hukuman kepada Tong dan Chen masing-masing 1 tahun 7 bulan dan 1 tahun 4 bulan. Pihak berkuasa meminta orang ramai mengelak aset risiko melalui saluran yang tidak dikawal selia dan menggunakan kaedah forex yang sah. Kes ini menunjukkan keperluan untuk pengawasan cecairan dan pasaran kripto yang lebih baik.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.