Polis Shenyang Menindas Kes Mata Wang Asing Ilegal Yang Melibatkan Jualan BTC dan USDT Kepada Cartel Dadah Mexico

KuCoinFlash

Masa Siaran:20/12/2025, 06:31:55

Kongsi

Pertukaran KuCoin melaporkan bahawa polis Shenyang di wilayah Liaoning telah menyelesaikan kes forex haram yang melibatkan Tong Moumou dan yang lain. Satu petunjuk dari Amerika Syarikat pada April 2024 membawa kepada siasatan terhadap dugaan pencucian wang Tong untuk pengedaran dadah. Pada 20 Mei 2024, Tong dan Chen Moumou ditangkap di Wuhan ketika cuba melarikan diri. Kes ini melibatkan lebih 2,000 individu, ratusan syarikat, 49,000 akaun, dan 10.56 juta rekod transaksi. Sejak 2017, Tong menjalankan sebuah agen jualan kereta di Amerika Syarikat dan kemudian terlibat dalam perdagangan forex haram. Dia menjual BTC dan USDT kepada seorang usahawan Mexico, JC, sebagai tukaran kepada tunai USD. Tong terutamanya melayani pelajar, peniaga, dan penjudi Amerika Syarikat yang memerlukan pertukaran mata wang yang besar.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.