Maklumat ME News, pada 7 Ogos (UTC+8), Agensi Keselamatan Persekutuan Rusia menyatakan bahawa ia, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Rusia, telah menjalankan serangkaian operasi kejutan terhadap pertukaran kripto tidak sah di kawasan kewangan Moskow, menangkap lebih 20 orang dan menghancurkan sembilan saluran pertukaran wang tanpa kebenaran. Saluran-saluran tersebut didakwa digunakan oleh kumpulan penipuan telefon untuk mencuci wang. Agensi Keselamatan Persekutuan Rusia menyatakan bahawa pusat panggilan penipuan di Ukraine menggunakan tempat pertukaran pasaran gelap di Moskow untuk menukar wang tunai yang diperoleh daripada warga Rusia menjadi kripto dan menghantar keluar negara. Seorang daripada mereka yang ditangkap, dalam video yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, menyatakan bahawa pejabatnya mencuci wang sehingga sebanyak $2 juta sehari. Kebanyakan yang ditangkap adalah remaja berusia 18 hingga 25 tahun dari seluruh Rusia, yang dipekerjakan sebagai kurier untuk mengumpul wang tunai daripada mangsa penipuan; sebahagian daripada mereka menyatakan bahawa mereka percaya mereka bekerja sebagai penyamar bagi Agensi Keselamatan Persekutuan atau agensi pengawasan kewangan Rusia, Rosfinmonitoring. Kementerian Dalam Negeri Rusia telah membuka penyiasatan jenayah terhadap kes penipuan berskala besar, yang boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 10 tahun. Agensi Keselamatan Persekutuan Rusia menyatakan bahawa ia akan terus mengesahkan identiti mangsa untuk mengumpul bukti. (Sumber: Foresight News)
FSB Rusia menggeledah bursa kripto ilegal, menangkap lebih dari 20 tersangka
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Otoriti AML Rusia, termasuk FSB, menjalankan operasi razia di kawasan kewangan Moscow pada 7 Ogos 2026, menangkap lebih 20 individu yang dikaitkan dengan operasi bursa kripto tanpa lesen. Sembilan saluran perniagaan haram dirampas semasa operasi tersebut. Para tersangka didakwa telah memudahkan pencucian wang bagi kumpulan penipuan telefon, dengan seorang tersangka didakwa mengendalikan sehingga $2 juta sehari. Kebanyakan yang ditangkap berusia di bawah 25 tahun, bertindak sebagai pengumpul tunai bagi mangsa. Kementerian Dalam Negeri telah membuka kes jenayah, yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun. Tindakan pemberesan ini menandakan penegakan peraturan bursa kripto yang lebih ketat di negara tersebut.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.