Menurut Cointelegraph, Jabatan Keselamatan Persekutuan Rusia (FSB) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri menjalankan operasi grebakan terhadap sembilan pertukaran kripto yang tidak terdaftar di Moskow International Business Centre (Moscow City), menangkap lebih daripada 20 pekerja. FSB mendakwa pertukaran-pertukaran tersebut bertindak sebagai saluran pencucian wang, menukar dana mangsa penipuan telefon Rusia menjadi kripto dan menghantar ke akaun yang berkaitan dengan pusat panggilan penipuan di Ukraine. Penyiasatan mendapati bahawa beberapa kurier berusia 18 hingga 25 tahun bertanggungjawab mengumpul wang tunai daripada mangsa dan menghantarnya ke pertukaran untuk ditukar menjadi kripto; kebanyakan pemuda yang terlibat datang dari pelbagai wilayah Rusia dan memiliki pengetahuan perniagaan yang terhad. Sekarang, Kementerian Dalam Negeri Rusia telah membuka penyiasatan jenayah terhadap penipuan berskala besar, kesalahan yang boleh dihukum sehingga 10 tahun penjara mengikut undang-undang Rusia. FSB menyatakan bahawa kes ini masih sedang diperjuangkan, dengan usaha lanjut untuk mengenal pasti mangsa dan menilai pelan ganti rugi.
FSB Rusia menggeledah 9 bursa kripto tanpa lesen di Moscow, menangkap lebih 20 orang
TechFlowKongsi
Ringkasan
FSB Rusia menjalankan operasi AML di Moskow, menggeledah sembilan bursa kripto yang tidak terdaftar dan menangkap lebih daripada 20 individu. Siasatan CFT mendapati bursa-bursa tersebut digunakan untuk mencucikan dana daripada penipuan telefon, menukar wang tunai menjadi kripto untuk dipindahkan ke akaun yang dikaitkan dengan Ukraine. Kurier berusia 18–25 tahun, banyak daripada kawasan luar bandar, membantu pengumpulan wang tunai. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri membuka kes jenayah bagi penipuan berskala besar, dengan hukuman sehingga 10 tahun. FSB menyatakan siasatan AML berterusan, dengan usaha untuk mengenal pasti mangsa dan menilai kompensasi.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.