Penyiasat Polandia Meminta Penahanan Sebelum Mahkamah bagi Suspek ZondaCrypto

Peguam Pendakwa Poland telah memperluas kes jenayah mereka yang melibatkan bursa kripto Zondacrypto dengan secara rasmi menuduh seorang tersangka tambahan, yang dikenal sebagai Romana Ż., atas dakwaan terlibat dalam kumpulan jenayah berterusan dan menyalahgunakan dana pengguna.

Menurut pengumuman dari Pejabat Jaksa Agung Polandia, jaksa juga meminta Mahkamah Daerah Katowice-Wschód untuk memerintahkan penahanan Romana Ż. sebelum persidangan, dengan mengutip kekhawatiran bahwa tersangka dapat melarikan diri atau menghalangi penyelidikan.

• Romana Ż. telah didakwa secara rasmi dalam penyiasatan Zondacrypto di Poland atas keahliannya dalam kumpulan jenayah terorganisasi.
• Pihak pendakwa menuduh tersangka menyalahgunakan dana pengguna sebanyak 7.8 juta zlotys (kira-kira $2.1 juta).
• Peguam menuntut penahanan sebelum kes diadili, berhujah bahawa tersangka mungkin melarikan diri atau mengganggu siasatan.
• Tuntutan terkini mengikuti penahanan dan tuntutan sebelumnya terhadap tiga individu lain yang berkaitan dengan Zondacrypto.
• Laporan sebelumnya dan tindakan mahkamah menyebut anggaran kerugian yang jauh lebih besar yang dikaitkan dengan bursa dan penyiasatan berkaitan.

Peguam Negara mengatakan Romana Ż. ditahan pada 5 September disebabkan kebimbangan terhadap risiko pelarian dan kemungkinan gangguan terhadap penyiasatan. Selepas penahanan, tersangka telah dipertanyakan oleh peguam negara, menurut Pejabat Peguam Negara. Tersangka menafikan dakwaan tersebut dan memberikan pernyataan.

Dalam dokumen mereka, penuntut umum menuduh Romana Ż. bertindak bersama orang lain untuk menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepada bursa. Perilaku yang didakwa, seperti yang digambarkan dalam hujah penuntut umum, termasuk perubahan tanpa kebenaran terhadap rekod komputer dan gangguan terhadap cara Zondacrypto memproses dan menghantar data bursa.

Permohonan penahanan oleh penuntut telah dikemukakan kepada Mahkamah Daerah Katowice-Wschód pada hari Isnin, dengan pengumuman tersebut menunjukkan risiko yang dinyatakan sama: kemungkinan pelarian dan gangguan terhadap penyiasatan. Keputusan mahkamah mengenai penahanan tidak dinyatakan dalam pengumuman tersebut.

Pengumuman Pejabat Jaksa Agung Polandia (dikaitkan dalam sumber)

Caj terhadap Romana Ż. mengikuti peningkatan yang lebih luas pada awal September. Pejabat Pendakwa Raya Kebangsaan melaporkan bahawa tiga individu lain telah ditahan pada 2 September dan kemudian didakwa. Dakwaan tersebut termasuk pencucian wang, penyalahgunaan aset syarikat, dan penyertaan dalam kumpulan jenayah terorganisasi.

Rekod mahkamah Poland yang dirujuk dalam sumber menunjukkan bahawa mahkamah memerintahkan ketiga-tiga tersangka ditahan sebelum kes diadili selama sehingga tiga bulan. Ini penting untuk pelabur dan pengguna yang memantau kes ini: ia menunjukkan bahawa penuntut umum sedang merangka kesalahan yang didakwa sebagai sistemik, bukan terpisah, dan mereka sedang membina garis masa yang bertujuan menyokong teori jenayah berterusan.

Pengumuman Pejabat Jaksa Agung Polandia (dikaitkan dalam sumber)

Laporan sebelumnya dari Cointelegraph, yang disambungkan dalam bahan sumber, menyatakan bahawa penuntut menganggarkan kerugian yang berkaitan dengan Zondacrypto tidak kurang daripada 350 juta zlotys. Angka itu jauh melebihi 7.8 juta zlotys yang dikenakan kepada tersangka baru, menunjukkan bagaimana tertuduh individu mungkin dikaitkan dengan bahagian berbeza yang didakwa dalam jumlah keseluruhan yang lebih besar.

Cointelegraph juga sebelumnya melaporkan bahawa penyiasatan itu digabungkan pada Julai dengan penyiasatan berasingan mengenai kehilangan Sylwester Suszek, pendiri BitBay, yang kemudian dinamakan semula sebagai Zondacrypto. Penggabungan ini penting kerana ia menunjukkan bahawa penuntut awam sedang menghubungkan operasi bursa kemudian dan pengurusan dana pengguna yang didakwa dengan peristiwa yang lebih luas mengenai kepimpinan dan sejarah korporatnya.

Liputan Cointelegraph sebelum ini (dilinkkan dalam sumber)

Selain tuntutan jenayah, kes ini sudah meluas ke langkah kegagalan bayar rasmi. Sumber mencatat bahawa pengendali Estonia Zondacrypto, BB Trade Estonia, dinyatakan bangkrut pada bulan Ogos. Ia juga menyatakan bahawa mesyuarat pertama kreditur dijadualkan pada 17 September.

Bagi kreditur dan pengguna yang terkesan, jadual kebangkrutan boleh sama pentingnya dengan prosedur jenayah. Kes jenayah sering menentukan tanggungjawab dan jalur pemulihan yang mungkin, manakala proses kegagalan bayar biasanya merupakan tempat tuntutan diajukan, aset dikelolakan, dan pembahagian boleh dinegosiasikan atau diputuskan.

Walaupun sumber tidak menerangkan sama ada pemohon mengharapkan pemulihan aset kripto atau pembahagian fiat, pertemuan kreditur yang dijadualkan kemungkinan akan mempengaruhi seberapa pantas pihak yang terkesan boleh merasmikan permintaan mereka dan mengetahui bahagian berapa—jika ada—yang boleh dipulihkan.

Langkah seterusnya ialah keputusan Mahkamah Daerah Katowice-Wschód mengenai permintaan penahanan terhadap Romana Ż. Secara berasingan, pertemuan kreditur pada 17 September bagi BB Trade Estonia akan menjadi tonggak penting bagi sesiapa yang ingin memahami prospek pemulihan mereka sementara penyiasatan jenayah terus memperkuat kes terhadap beberapa tertuduh.

Artikel ini asalnya diterbitkan sebagai Penuntut Awam Polandia Mencari Penahanan Sebelum Mahkamah dalam Siasatan ZondaCrypto di Crypto Breaking News – sumber tepercaya anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan kemas kini blok rantai.