Pengacara Polandia menuduh rakan perniagaan dahulu Sylwester Suszek, pengasas bursa kripto BitBay yang hilang dan telah mengganti nama menjadi Zondacrypto, dengan dua kesalahan termasuk penipuan.
Langkah ini berlaku semasa pihak berkuasa memperluaskan penyiasatan mereka ke atas kegagalan bursa tersebut. Zondacrypto ditubuhkan sebagai BitBay pada tahun 2014, dan mempunyai lebih daripada 1 juta pengguna terdaftar apabila ia menyemula jenama pada 2021.
Roman Ż. adalah sekurang-kurangnya orang kelima yang didakwa selepas penuntut umum menggabungkan kes itu ke dalam penyiasatan mengenai kehilangan Suszek.
Ia kemudian menjadi Zondacrypto dan berhenti berdagang pada bulan April selepas pelanggan melaporkan penarikan yang dibekukan atau tertunda. Bursa tersebut mengungkapkan penundaan pembayaran untuk beberapa pelanggan pada akhir Februari dan menghentikan deposit bitcoin pada 17 Mac, dengan alasan kemeruapan pasaran, sebelum laman webnya menjadi tidak aktif. Unit kecerdasan kewangan Estonia menangguhkan sebahagian lesen BB Trade Estonia OÜ, entiti di sebalik jenama tersebut, serta melarangnya menerima aset baharu.
Kegagalan itu meninggalkan pelanggan menghadapi kerugian yang diperkirakan sekurang-kurangnya 350 juta zlotys ($94 juta). Jaksa Polandia membuka penyiasatan terhadap kesan penipuan berskala besar dan pencucian wang serta telah menerima lebih daripada 3,600 aduan pada Jun.
Siasatan sejak itu telah diperpanjang hingga tahun depan, sementara 4 juta euro yang berada dalam satu akaun bank telah dibekukan menurut media tempatan.
Kes ini juga berkaitan dengan hilangnya Suszek, yang mendirikan BitBay dan berkhidmat sebagai CEO sebelum meninggalkan syarikat tersebut. Dia hilang pada Mac 2022, beberapa bulan selepas penamaan semula.
Pihak penuntut memadukan penyiasatan Zondacrypto dengan penyiasatan mengenai kehilangan Suszek pada Ogos, dengan mengatakan keadaan sekeliling penciptaan dan pengoperasian BitBay boleh membantu menentukan apa yang berlaku kepada beliau.
Roman Ż., yang digambarkan oleh Agensi Pers Polandia sebagai rakan perniagaan dahulu Suszek, ditangkap pada hari Sabtu di kawasan Silesia, Polandia. Peguamnya mengatakan beliau telah membantu mengurus BitBay sebelum ia menjadi Zonda.
Ż. telah dituduh dengan dua kesalahan, salah satunya penipuan, dan penuntut umum berhasrat meminta penahanan sebelum pengadilan, kata peguam Błażej Gazda said Monday. Tuduhan kedua belum diumumkan secara awam dan Ż. membantah tuduhan itu serta memberikan akaun yang terperinci kepada penyiasat, kata Gazda.
Polis merampas jam tangan dan dokumen berharga yang berkaitan dengan Zondacrypto semasa pemeriksaan. Jaksa mengatakan mereka mengarahkan penangkapan itu kerana takut Ż akan melarikan diri selepas mengetahui bahawa beliau merancang untuk bepergian ke China.
Gazda mengatakan perjalanan itu adalah untuk urusan perniagaan dan kliennya memegang tiket pulang pada 13 September. Mahkamah akan memutuskan sama ada Ż. harus tetap ditahan semasa penyiasatan berterusan.
Ż. adalah yang terbaru dalam siri tangkapan. Jaksa telah menuduh Radosław Piesiewicz, presiden Komite Olimpik Polandia, atas perlindungan berbayar dan memihak kepada satu kumpulan kreditur Zondacrypto berbanding yang lain semasa bursa menghampiri kegagalan bayar. Beliau menafikan sebarang kesalahan.
Tiga orang lagi, termasuk pelabur saham Rafał Z., Jaromira W. dan Anna P., telah ditahan minggu lepas.