ChainCatcher melaporkan, menurut laporan CoinDesk, jaksa Polandia mengajukan tuduhan terhadap Roman Ż., rekan bisnis mantan pendiri BitBay/Zondacrypto, Sylwester Suszek, yang didakwa dengan dua tuduhan, termasuk penipuan. Roman Ż. ditangkap pada Sabtu lalu di wilayah Silesia, Polandia. Pengacaranya menyatakan ia pernah membantu mengelola bursa tersebut sebelum BitBay berganti nama menjadi Zonda. Roman Ż. membantah tuduhan tersebut dan memberikan pernyataan rinci kepada penyelidik; polisi menyita jam tangan berharga dan dokumen terkait Zondacrypto selama penggeledahan. Jaksa menyatakan bahwa penangkapan dilakukan karena khawatir Roman Ż. akan melarikan diri setelah mengetahui rencananya bepergian ke Tiongkok. Pengacaranya menyatakan perjalanan tersebut bersifat bisnis dan ia memiliki tiket pulang pada 13 September. Pengadilan akan memutuskan apakah Roman Ż. akan tetap ditahan selama penyelidikan. Sebelumnya, BitBay berganti nama menjadi Zondacrypto pada 2021. Bursa tersebut menghentikan perdagangan pada bulan April setelah pelanggan mengalami pembekuan penarikan dana, dengan perkiraan kerugian minimal 35 juta zloty (sekitar $94 juta). Otoritas intelijen keuangan Estonia sebagian menangguhkan lisensi entitas merek tersebut, BB Trade Estonia OÜ. Jaksa Polandia telah membuka penyelidikan terhadap dugaan penipuan skala besar dan pencucian uang, dengan lebih dari 3.600 pengaduan diterima hingga Juni. Kasus ini juga terkait dengan hilangnya Suszek pada Maret 2022, dan jaksa menggabungkan penyelidikan Zondacrypto dengan kasus hilangnya Suszek pada Agustus.
Penyiasat Poland menuduh pesalah kelima dalam kes Zondacrypto
ChaincatcherKongsi
Ringkasan
Peguam Negara Polandia telah menuduh Roman Ż., bekas rakan kepada pendiri Zondacrypto yang hilang, Sylwester Suszek, atas penipuan di bawah protokol CFT. Roman Ż. ditangkap di Silesia dan membantah tuduhan tersebut. Pihak berkuasa merampas barangan mewah dan dokumen semasa gerakan rampasan. Perjalanan yang dirancangnya ke China menimbulkan kebimbangan, tetapi pengacaranya telah memberikan tiket pulang. Kes ini melibatkan penipuan berskala besar dan pencucian wang, dengan lebih daripada 3,600 aduan. Zondacrypto, yang mengganti nama daripada BitBay pada 2021, menghentikan perniagaan pada bulan April selepas membekukan penarikan dana, menyebabkan kerugian sebanyak kira-kira $94 juta. Siasatan ini dikaitkan dengan kehilangan Suszek dan isu kepatuhan MiCA.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.