Mahkamah Katowice menyetujui penahanan pra-pengadilan terhadap seorang tersangka kelima dalam penyelidikan Zondacrypto pada 7 September, menandakan peningkatan lain dalam kasus penipuan kripto terbesar di Eropa. Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Roman Ż., menghadapi tuduhan keanggotaan dalam kelompok kriminal terorganisasi dan penipuan komputer terkait penyalahgunaan dana klien setidaknya 7,8 juta złoty, sekitar $2 juta.
Jumlah kerugian pelanggan yang dikaitkan dengan bursa yang runtuh dianggarkan tidak kurang daripada 350 juta złoty, atau kira-kira $94 juta. Lebih daripada 3,600 aduan rasmi telah dibuat.
Dari BitBay ke mahkamah
Zondacrypto bermula sebagai BitBay pada tahun 2014, dan akhirnya mengubah identiti pada tahun 2021. Pada puncaknya, platform ini memiliki lebih daripada 1.3 juta pengguna terdaftar, menjadikannya salah satu bursa aset digital paling terkemuka di Polandia.
Semuanya menjadi kacau pada April 2026 apabila perniagaan di platform dihentikan sepenuhnya. Pengguna mendapati diri mereka terkunci daripada dana mereka, dan aduan penarikan menumpuk dengan cepat. Pejabat Pendakwa Raya Negara di Katowice secara rasmi membuka penyiasatan pada 17 April 2026.
Roman Ż. dilaporkan sebagai rakan perniagaan dahulu kepada pengasas bursa, Sylwester Suszek. Suszek hilang pada Mac 2022, bersama-sama dengan CEO Przemysław Kral. Tiada satu pun kehilangan tersebut telah diselesaikan secara awam.
Sebelum penangkapan Roman Ż., empat tersangka lain telah ditahan pada akhir Ogos dan awal September 2026. Di antaranya ialah Radosław Piesiewicz, presiden Komite Olimpik Polandia. Tuntutan terhadap kumpulan tersebut termasuk penyalahgunaan aset dan pencucian wang.
Tiada tersangka yang mengaku bersalah secara awam.
Koordinasi lintas sempadan dan aset yang dibekukan
Peguam Poland tidak bekerja sendirian dalam kes ini. Siasatan melibatkan koordinasi dengan pihak berkuasa Estonia. Peguam telah memanjangkan tempoh siasatan hingga Januari 2027.
Dalam satu perkembangan penting, penyiasat berjaya membekukan kira-kira €4 juta yang berada di akaun bank Perancis yang berkaitan dengan kes ini.
Apakah maksud penyiasatan itu terhadap landskap kripto Poland
Dimensi politik, khususnya penahanan presiden Jawatankuasa Olimpik yang sedang berkuasa, memastikan kes ini akan kekal menjadi berita utama di Poland jauh melebihi liputan kripto. Perbincangan peraturan di Poland sudah semakin panas seiring pelaksanaan penuh kerangka EU Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Bagi 1.3 juta pengguna terdaftar bursa, kebimbangan segera ialah sama ada sebahagian bermakna daripada kerugian berjumlah $94 juta boleh dipulihkan. Pembekuan aset seperti €4 juta di Perancis adalah permulaan, tetapi ia mewakili sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan.
Dengan penyiasatan yang diperpanjang hingga awal 2027 dan lima tersangka kini dalam tahanan, penyiasatan Zondacrypto masih berada di bab pertengahan.