Pihak pendakwa Poland mengatakan mahkamah Katowice telah mengesahkan penahanan pra-trial terhadap Roman Ż. Dia didakwa terlibat dalam jenayah berterusan dan penyalahgunaan dana pelanggan melalui penipuan komputer.
Pihak pendakwa berpendapat, geng yang berkaitan didakwa telah memindahkan sekurang-kurangnya 7.8 juta zloty, setara dengan kira-kira 2 juta dolar AS, dari pengguna bursa. Dakwaan juga termasuk memanipulasi data bursa, mengganggu proses pemprosesan dan penghantaran data.
Kes terus membesar
Siasat ini telah meluas kepada beberapa tersangka. Minggu lepas, tiga orang lagi juga ditahan selama tiga bulan. Pihak pendakwaan menyatakan kes ini berkaitan dengan usaha untuk menguasai aset pendiri Zondacrypto, Sylwester Suszek.
Bursa pernah membekukan penarikan
Zondacrypto awalnya ditubuhkan di Katowice dengan nama BitBay, kemudian berpindah ke Estonia dan mengubah nama pada tahun 2020. Syarikat ini pernah menyatakan memiliki 1,3 juta pelanggan, kebanyakannya dari Poland.
Pihak penuntut juga menyatakan bahawa pada Oktober 2025, sebanyak 8 juta euro telah dipindahkan daripada akaun pengendali untuk membeli hartanah di Perancis. Selain itu, satu pinjaman sebanyak 2.9 juta euro telah dicatat sebagai telah dilunaskan, tetapi sebenarnya tidak dibayar balik.