Jabatan Kehakiman AS mengumumkan bahawa Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International (PGI), dihukum penjara selama 20 tahun.
Pengacara menyatakan bahawa Palafox menjalankan skim Ponzi berbasis bitcoin bernilai $200 juta yang menipu lebih daripada 90,000 pelabur di seluruh dunia.
Kes Penipuan Bitcoin
Menurut dokumen mahkamah, Palafox, warganegara dwikewarganegaraan Amerika Syarikat dan Filipina berusia 61 tahun, memiliki dan mengawal PGI serta berkhidmat sebagai ketua, presiden eksekutif, dan promoter utama. Para pendakwa berkata Palafox membuat pernyataan palsu bahawa PGI terlibat dalam perniagaan bitcoin dan memasarkan syarikat itu sebagai peluang pelaburan pemasaran berbilang peringkat. Dia menjanjikan pulangan harian kepada pelabur antara 0.5% hingga 3%.
Sebenarnya, PGI tidak memperdagangkan bitcoin dalam skala yang mampu menghasilkan pulangan tersebut, dan pembayaran kepada pelabur dibiayai menggunakan deposit sendiri mangsa atau dana daripada pelabur baru. Dari Disember 2019 hingga Oktober 2021, sekurang-kurangnya 90,000 pelabur telah melabur lebih daripada $201 juta dalam PGI, termasuk kira-kira $30.3 juta dalam wang fiat dan sekurang-kurangnya 8,198 BTC, bernilai sekitar $171.5 juta pada masa itu.
Sebagai akibat daripada skema tersebut, kerugian pelabur meningkat kepada lebih daripada $62 juta. Rekod mahkamah menunjukkan bahawa Palafox mencipta portal PGI dalam talian yang membenarkan pelabur melacak apa yang diwakilkannya sebagai prestasi pelaburan mereka. Antara 2020 dan 2021, laman web itu secara konsisten dan penipuan memaparkan keuntungan, yang menyebabkan mangsa percaya bahawa pelaburan mereka menguntungkan dan selamat.
Kereta Mewah, Rumah Megah, dan Kepalsuan
Palafox menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 buah kereta mewah, termasuk model dari Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, dan Bentley. Beliau juga menghabiskan sekitar $329,000 untuk suite penthouse di rangkaian hotel mewah dan membeli empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles, yang diperkirakan bernilai lebih daripada $6 juta.
Perbelanjaan tambahan termasuk kira-kira $3 juta untuk pakaian mewah, jam tangan, perhiasan, dan perabot rumah daripada penjual seperti Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, dan Hermès. Jaksa mengatakan Palafox juga menghantar sekurang-kurangnya $800,000 dalam mata wang fiat dan 100 BTC, yang pada masa itu setara dengan $3.3 juta, kepada seorang ahli keluarga.
Jabatan Keadilan mengatakan mangsa PGI mungkin layak untuk ganti rugi.
Secara berasingan, entiti PGI Global di UK telah ditutup oleh Mahkamah Tinggi United Kingdom pada tahun 2022. Pada April 2025, Suruhanjaya Sekuriti AS (SEC) menyaman Palafox atas peranan beliau dalam merancang skim Ponzi yang besar.
Keratan CEO PGI dihukum 20 tahun dalam skim Ponzi Bitcoin $200 juta muncul pertama kali di CryptoPotato.