Paxful Mengaku Bersalah atas Pelanggaran AML, Memudahkan Transaksi Haram Bernilai $3 Bilion

BitcoinWorld

Masa Siaran:10/12/2025, 19:55:38

Kongsi

BTC

$92,435.002.69%

Paxful telah mengaku bersalah atas pelanggaran AML (Anti-Money Laundering), dengan mengakui memproses transaksi bernilai $3 bilion tanpa program AML atau CFT (Countering the Financing of Terrorism) yang sesuai. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menuduh platform tersebut membolehkan jenayah seperti pemerdagangan seks, penipuan, dan pengelakan sekatan. Pendakwa raya mencadangkan denda sebanyak $4 juta, dengan mengambil kira kerjasama Paxful dan keadaan kewangannya. Hukuman dijadualkan pada Februari 2026. Kes ini menunjukkan bahawa pengawal selia semakin mengetatkan penguatkuasaan AML dan CFT dalam kripto.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.