Menurut MarsBit, pengendali pasaran Bitcoin P2P, Paxful Holdings Inc., telah bersetuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan persekutuan di Amerika Syarikat dan akan membayar denda jenayah sebanyak $4 juta kepada Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat. Selain itu, Financial Crimes Enforcement Network telah mengenakan penalti sivil sebanyak $3.5 juta kepada syarikat tersebut pada hari Selasa. Paxful sebelum ini telah ditutup pada tahun 2023. Menurut Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, antara tahun 2017 dan 2019, syarikat itu memfasilitasi transaksi bernilai sekitar $3 bilion, memperoleh lebih $29 juta, sambil dengan sengaja membolehkan aktiviti jenayah. Walaupun menyedari kegiatan jenayah di platformnya, Paxful gagal mengemukakan laporan aktiviti mencurigakan yang diperlukan dan memalsukan dasar anti-pengubahan wang haram kepada pihak ketiga. Tarikh penjatuhan hukuman telah ditetapkan pada 10 Februari 2026.
Paxful Mengaku Bersalah, Didenda $7.5 Juta kerana Memudahkan Aktiviti Jenayah
MarsBitKongsi
Ringkasan
Paxful, sebuah pusat berita pasaran Bitcoin, telah mengaku bersalah atas tuduhan persekutuan di AS dan akan membayar denda jenayah sebanyak $4 juta. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) juga mengenakan penalti sivil sebanyak $3.5 juta. Antara tahun 2017 dan 2019, Paxful memudahkan transaksi bernilai $3 bilion sambil membolehkan aktiviti jenayah berlaku. Syarikat itu gagal mengemukakan laporan aktiviti mencurigakan yang diperlukan dan memberikan gambaran salah tentang dasar anti-pengubahan wang haramnya. Hukuman dijadualkan pada 10 Februari 2026. Berita on-chain menonjolkan peranan platform tersebut dalam transaksi haram semasa tahun-tahun aktifnya.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.