Halaman Utama
Berita
Butiran

Paxful didenda $4 juta kerana gagal mencegah pemindahan dana jenayah

iconKuCoinFlash
Kongsi
Share IconShare IconShare IconShare IconShare IconShare IconCopy
AI summary iconRingkasan

expand icon
Paxful, seorang pemain utama dalam berita mata wang kripto, telah didenda sebanyak $4 juta atas kegagalan untuk menghentikan pindahan dana jenayah. Jabatan Kehakiman AS mengatakan platform itu membenarkan pengguna memindahkan wang yang berkaitan dengan penipuan dan perdagangan. Penuntut umum mengklaim Paxful mengetahui aktiviti haram itu tetapi tidak mengikuti peraturan mata wang kripto. Denda itu menonjolkan penegakan yang sedang berlangsung dalam ruang kripto.

BlockBeats berita, 12 Februari, menurut laporan The Block, Paxful Holdings Inc. dihukum membayar denda sebanyak 4 juta dolar AS. Pihak penuntut menyatakan bahawa platform perdagangan kripto ini mendapat keuntungan kerana tidak memiliki langkah-langkah pengawalan anti-pencucian wang (AML), membolehkan penjenayah memindahkan dana haram yang berkaitan dengan penipuan, pelacuran, dan perdagangan manusia.


Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Rabu, penuntut umum menyatakan bahwa Paxful mengetahui bahawa pelanggannya sedang memindahkan dana daripada aktiviti jenayah.

Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.