Paxful Bersetuju untuk Mengaku Bersalah, Didenda $7.5 Juta kerana Mempermudah Aktiviti Jenayah

PANews

Masa Siaran:11/12/2025, 00:17:09

Kongsi

BTC

$92,228.602.33%

Berita pasaran Bitcoin: Paxful Holdings Inc., sebuah platform Peer-to-Peer (P2P) Bitcoin, telah bersetuju untuk mengaku bersalah terhadap tuduhan persekutuan di Amerika Syarikat dan akan membayar denda jenayah sebanyak $4 juta kepada DOJ. FinCEN juga mengenakan penalti sivil sebanyak $3.5 juta. Dari tahun 2017 hingga 2019, Paxful memproses transaksi bernilai $3 bilion, menjana pendapatan sebanyak $29 juta, tetapi pada masa yang sama membolehkan aktiviti jenayah berlaku. Platform tersebut gagal mengemukakan laporan yang diperlukan dan telah mengelirukan pihak ketiga mengenai dasar AML (Anti-Money Laundering) mereka. Syarikat ini ditutup pada tahun 2023. Hukuman dijadualkan pada 10 Februari 2026.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.