Menurut CriptoNoticias, Sekretariat Narkotika Nasional Paraguay (Senad), bekerja sama dengan Inisiatif Rule of Law dari Asosiasi Pengacara Amerika dan Institut Tinggi Kejaksaan, mengadakan seminar bertajuk "Menghancurkan Jaringan Keuangan Kejahatan dan Terorisme" di Hotel Sheraton, Asunción, dengan tujuan memperkuat kemampuan teknis petugas penegak hukum dalam mengenali dan memberantas organisasi kriminal yang memanfaatkan Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya untuk menyembunyikan dana. Seminar ini secara khusus menganalisis tren pergeseran jaringan kejahatan lintas batas di wilayah perbatasan ketiga negara menuju bentuk digital, serta membahas kasus "Operasi Trapiche" yang terkait dengan jaringan pembiayaan Hezbollah. Jenderal Mirko Sokol, Kepala Polisi Bolivia, mengungkapkan bahwa setelah penggerebekan terhadap narapidana narkoba Uruguay, Sebastián Marset, tidak ditemukan uang tunai dalam jumlah besar di rumahnya, dan transaksi terkait sebagian besar dilakukan melalui mata uang kripto. Pada 11 Maret, Direktorat Pajak Paraguay (DNIT) telah menerbitkan Resolusi No. 47/26 yang mewajibkan platform pertukaran mata uang kripto untuk melaporkan secara rinci informasi setiap transaksi, termasuk alamat dompet, jaringan yang digunakan, dan nilai hash transaksi.
Paraguay Menganjurkan Lokakarya untuk Memerangi Jenayah Berterusan Melalui Mata Wang Kripto
TechFlowKongsi
Ringkasan
Sekretariat Kebijakan Narkotika Kebangsaan Paraguay (Senad) menganjurkan satu workshop yang berfokus pada PCC di Asuncion untuk mengatasi jenayah transnasional yang menggunakan kripto. Acara ini, yang disokong oleh Persatuan Undang-Undang Amerika dan Institut Jaksa Agung, mengkaji bagaimana kumpulan seperti Hezbollah mengeksploitasi aset digital. Ketua Polis Bolivia, Mirko Sokol, mencatat bahawa likuiditi di pasaran kripto membolehkan pengedar mengelakkan rampasan wang tunai. Pentadbiran Cukai Paraguay kini mengharuskan bursa untuk melaporkan alamat dompet dan hash transaksi di bawah Resolusi No. 47/26.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.