Seorang peguam besar New York menasihatkan pihak berkuasa negeri supaya mengambil pendirian yang lebih tegas terhadap jenayah kriptocurrency, memperingatkan bahawa kekosongan perundangan membenarkan bilion dolar dalam aktiviti haram mengalir melalui platform tanpa lesen dengan sedikit kesan.
Poin Utama:
- Penggubal undang-undang New York memperingatkan platform kripto tanpa lesen membenarkan ekonomi jenayah bernilai 51 billion dolar.
- Mesin ATM kripto berbayaran tinggi digunakan untuk mencuci duit haram dengan pengawasan minimum.
- Pemegang undang-undang didesak untuk memaksa lesen dan pengesahan identiti (KYC) bagi semua perniagaan kripto.
Berucap pada Sekolah Undang-undang New York pada hari RabuAlvin Bragg, pengacara keselamatan Manhattan, memanggil ahli undang-undang supaya mengkriminalkan operasi kripto tanpa lesen, menggambarkan "ekonomi jenayah $51 bilion" yang menyalahgunakan pengawasan yang lemah untuk mencuci hasil daripada senjata, dadah, penipuan, dan pembiayaan ketergantungan.
Bragg berkata menutup jurang-jurang itu telah menjadi keutamaan utama selaras dengan usaha penguatkuasaan yang menargetkan keganasan senjata api dan kecurian runcit berorganisasi.
Pengarah Keselamatan New York Ajar ATM Kripto Tanpa Lesen Memupuk Pencucian Duit
Bragg memberi tumpuan yang berat kepada kaunter kripto tanpa lesen dan mesin atm, yang beliau katakan sering membebankan yuran setinggi 20% untuk menukar tunai kepada aset digital sambil menyoal sedikit tentang sumber dana.
Menurut Bragg, mesin-mesin ini telah menjadi alat pilihan bagi penjenayah yang cuba memindahkan duit kotor ke dalam crypto tanpa berinteraksi dengan institusi kewangan yang diawasi.
"Mereka tahu anda sedang mencuci duit hasil senjata," kata Bragg dalam ucapannya. "Dan mereka melakukannya tanpa perlu meminta kebenaran daripada anda."
Sementara penghulu Manhattan telah berjaya membawa kes-kes yang melibatkan operasi mesin automatik Bitcoin tanpa lesen dan skim kewangan kebimbangan, Bragg memperingatkan bahawa undang-undang semasa memaksa penyiasat bergantung terlalu kerap kepada kesalahan yang dibuat oleh penjenayah.
Beliau berhujah bahawa penguatkuasaan tidak sepatutnya bergantung kepada seseorang secara tidak sengaja menyentuh sistem perbankan tradisional atau membangga-banggakan jenayah mereka secara dalam talian.
"Kita tidak perlu seseorang membuat kesilapan," katanya. "Ada orang yang jauh lebih bijak daripada itu."
Bragg mencadangkan lesen wajib dan keperluan mengetahui pelanggan untuk semua perniagaan kripto yang beroperasi di New York, yang disokong oleh hukuman jenayah untuk pelanggaran.
Sebarang syarikat yang terlibat dalam memindahkan, memperdagangkan, atau memudahkan pergerakan aset digital sepatutnya dikenakan pengawasan asas yang sama, katanya.
"Jika anda menjalankan perniagaan kripto, anda sepatutnya mempunyai lesen," kata Bragg. "Ia sebegitu mudahnya."
Jika diadopsi, langkah ini akan menjadikan New York sebagai negeri ke-19 di Amerika Syarikat yang mengkriminalkan operasi kripto tanpa lesen, menurut Bragg.
Pemegang pendapat menyokong pergerakan sedemikian akan memperkuat perlindungan pengguna dan memberi peguam kesedaran yang lebih jelas untuk mengejar kes-kes yang berkaitan dengan penipuan dan pencucian duit.
Ahli undang-undang New York Sasar Penipuan Kripto "Pembunuhan Babi"
Dalam sesi soal-jawab, kebimbangan telah dinyatakan tentang warga New York yang tua yang telah kehilangan simpanan wang mereka kepada penipuan "pig-butchering" yang dikatakan, di mana mangsa didekati secara dalam talian sebelum diperdaya menghantar kripto kepada alamat yang palsu.
Bragg mengakui kesukaran memulihkan dana yang dicuri dan menunjukkan kepada cadangan undang-undang, termasuk Akta R.I.P.O.F.F. Ahli Senator Zellnor Myrie, sebagai cara untuk memperluaskan alat pemulihan.
Pendesakan di New York berlaku ketika pihak berkuasa persekutuan juga meningkatkan penguatan.
Awal minggu ini, pendakwaan Amerika Syarikat di Massachusetts telah memfailkan permohonan untuk mengenakan denda sebanyak $200,000 dalam USDT berkaitan dengan penipuan kripto berdasarkan romantis.
Seperti yang dilaporkan, penipu kripto korban penipuan sekurang-kurangnya $9.9 bilion pada tahun 2024, menandakan salah satu kes jenayah kewangan yang paling bermakna pada tahun tersebut.
Iklan selepas ini Pengarah Siasatan New York Mendorong Pencalonan Operasi Kripto Tanpa Lesen muncul pertama kali pada Kriptoberita.