Liu Zhou, pendiri firma pembuat pasaran kripto MyTrade yang berusia 39 tahun, dihukum di Mahkamah Daerah AS di Boston atas kesalahan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasaran dan penipuan melalui wayar. Hukumannya: denda sebanyak $10,000 dan perintah mahkamah untuk menutup bot dagangan basah yang menjadi asas model perniagaannya.
Tiada masa penjara. Bagi seorang lelaki yang menjalankan bot yang memalsukan volum dagangan merentas kira-kira 60 aset digital, hukuman itu berada di antara tepukan ringan di tangan dan salam perpisahan yang tegas.
Apa yang sebenarnya dilakukan MyTrade
Bot-bot MyTrade akan melaksanakan pesanan beli dan jual serentak pada token yang sama, seringkali dalam masa yang sama saat, menciptakan ilusi aktiviti pasaran sebenar di mana tiada apa-apa wujud.
MyTrade, yang berdaftar di Kepulauan Virgin British, dilancarkan pada 2021 dan tidak secara jelas menyembunyikan apa yang dilakukannya. Syarikat ini secara terbuka mengiklankan alat-alat untuk aktiviti wash trading dan skim pump-and-dump. Dalam bahasa Inggeris: mereka menjual perkhidmatan yang membuat token sampah kelihatan seolah-olah memiliki minat pelabur sebenar, menarik pedagang sebenar ke pasaran yang dibina atas permintaan yang dipalsukan.
Zhou beroperasi antara China dan Kanada semasa menjalankan operasi ini, menguruskan apa yang dikenal pasti oleh pihak penuntut sebagai salah satu daripada tiga pembuat pasaran utama yang terlibat dalam skim perdagangan haram yang ditemui semasa penyiasatan.
“Perdagangan sendiri” yang dilakukan bot-botnya tidak halus. Ia adalah pesanan beli dan jual serentak, yang dipasangkan satu sama lain, direka semata-mata untuk menaikkan nombor volum dagangan yang menjadi rujukan pelabur apabila memutuskan sama ada token tersebut layak dibeli. Sekitar 60 aset digital menerima perlakuan MyTrade, bermakna volum dagangan mereka sekurang-kurangnya sebahagiannya adalah khayalan.
Operasi Token Mirrors dan operasi tangkapan kripto FBI
Kes Zhou tidak berlaku secara berasingan. Ia merupakan sebahagian daripada "Operasi Token Mirrors" FBI, inisiatif yang lebih luas yang menargetkan manipulasi pasaran dalam kripto.
Agen-agen persekutuan sebenarnya mencipta token mereka sendiri, NexFundAI, di blok rantai ethereum. Token tersebut wujud semata-mata untuk menarik pembuat pesanan untuk menunjukkan amalan haram mereka secara rekod.
Zhou memasukkan pengakuan bersalah pada 30 Oktober 2024, menjadikannya pembuat pesanan pertama yang mengaku bersalah dalam gelombang tindakan penegakan kripto ini. Hukumannya berlaku pada 5 Ogos 2026.
Mengapa denda $10,000 menimbulkan kehairanan
MyTrade menjalankan bot yang memanipulasi isipadu bagi 60 token selama bertahun-tahun, menyesatkan beribu-ribu pelabur runcit yang membuat keputusan perdagangan berdasarkan data yang dipalsukan. Denda tersebut kurang daripada apa yang banyak pelabur kripto hilang pada petang Selasa yang buruk.
Pemutusan yang diperintahkan mahkamah terhadap bot dagangan cuci MyTrade adalah bahagian yang lebih berkesan dalam ayat tersebut. Ia secara efektif menghentikan model perniagaan sepenuhnya, dengan menutup infrastruktur yang menjadikan manipulasi tersebut mungkin berlaku pada mulanya.
Pengakuan bersalah Zhou mengesahkan bahawa perdagangan palsu di pasaran kripto boleh dituntut sebagai penipuan wayar dan manipulasi pasaran di bawah undang-undang AS yang sedia ada. Penuntut awam tidak memerlukan undang-undang khusus kripto baru untuk membawa tuduhan.
MyTrade dikenal sebagai salah satu daripada tiga pembuat pasaran utama yang terlibat dalam Operasi Token Mirrors, bermakna kes-kes lain kemungkinan masih sedang diproses dalam sistem.