Malone Lam, seorang warga negara Singapura berusia 22 tahun yang tinggal di Miami, mengaku bersalah atas keterlibatan dalam konspirasi RICO yang menghasilkan lebih dari $245 juta dalam Bitcoin curian. Pengakuan bersalah ini, yang diajukan di Mahkamah Distrik AS di Washington, D.C., menandai kali pertama penuntut federal menerapkan undang-undang perjudian terhadap kejahatan yang berkaitan dengan Bitcoin.
Skim ini berlangsung dari Oktober 2023 hingga Mei 2025 dan melibatkan pencurian lebih dari 4,100 BTC. Seorang mangsa individu sahaja kehilangan 4,100 BTC dalam satu insiden tunggal pada Ogos 2024, menjadikannya salah satu pencurian kripto terbesar yang pernah direkodkan terhadap seorang mangsa.
Pesawat privat, kereta eksotik, dan bil kelab malam $500K
Perbelanjaan Lam merangkumi kereta eksotik yang berharga sehingga $3.8 juta setiap satu, penyewaan jet peribadi, dan bil kelab malam yang dilaporkan mencapai $500,000 dalam satu malam sahaja.
Operasi itu bukan tindakan seorang diri. Sekurang-kurangnya 12 rakan tertuduh telah dikenal pasti di pelbagai negara bagian AS dan lokasi antarabangsa.
Lam dan rakan-rakannya menggunakan taktik rekabentuk sosial dan perompakan rumah untuk mengakses simpanan kripto mangsa. Rancangan itu bergantung terutama pada peniruan, menipu sasaran agar mengungkapkan maklumat sensitif atau memberikan akses kepada dompet dan akaun bursa mereka.
Beliau ditangkap pada 18 September 2025 di sebuah rumah sewa di Miami. Mahkamah telah mengarahkan pembayaran ganti rugi sebanyak kira-kira $245 juta untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh mangsa. Sebuah sidang status dijadualkan pada 8 Disember 2026, dan Lam menghadapi hukuman maksimum 20 tahun di penjara persekutuan.
RICO bertemu kripto untuk pertama kalinya
Keputusan Jabatan Keadilan untuk mengenakan pertuduhan RICO dalam kes mata wang kripto merupakan pencapaian undang-undang yang penting. Pertuduhan RICO membawa hukuman yang lebih berat dan membolehkan penuntut awam menargetkan keseluruhan perniagaan jenayah, bukan sekadar menangani individu-individu secara berasingan. Undang-undang ini juga membolehkan penyitaan aset dan perintah pemulihan yang lebih luas, yang tepat berlaku di sini.
Selama bertahun-tahun, kes penuntutan berkaitan kripto biasanya bergantung kepada undang-undang penipuan wayar, pencucian wang, atau penipuan komputer. Kehendak DOJ untuk menggunakan RICO menunjukkan pendekatan penegakan yang baharu.
Operasi Lam bergantung pada penyamaran entiti yang dipercayai untuk menipu mangsa agar menyerahkan akses. Surat tuduhan itu berasal pada September 2024, selepas satu pencurian di mana Lam dan rakan sepertinya menyamar sebagai sokongan teknikal dan menghantar notifikasi palsu mengenai cubaan akses tidak sah, menggunakan alat desktop jauh untuk mengumpul maklumat kredensial sensitif dan menarik dana dalam beberapa transaksi.
Apa yang bermaksud ini terhadap keselamatan dan peraturan kripto
Perintah pemulihan sebanyak kira-kira $245 juta menimbulkan soalan praktikal. Mengingat Lam menghabiskan wang secara boros pada aset yang menyusut nilai seperti kereta mewah dan pengalaman sementara seperti penampilan di kelab malam, kadar pemulihan sebenar untuk mangsa mungkin jauh lebih rendah daripada jumlah yang diperintahkan.
Keterlibatan 12 tertuduh bersama di pelbagai yurisdiksi menggambarkan skala koordinasi yang terlibat dalam rangkaian Lam, merentasi negeri dan negara.