TL;DR:
- Malone Lam, seorang warga negara Singapura berusia 22 tahun, menghadapi sidang pengakuan bersalah di mahkamah federal Washington D.C. pada Selasa, 8 September 2026.
- Pengacara persekutuan menuduh rangkaian itu mengalihkan lebih daripada 4,100 bitcoin, bernilai lebih daripada $240 juta, yang dicuri daripada seorang pelabur individu pada 18 Ogos 2024.
- Sepuluh daripada 18 pesalah bersama dalam skema ini telah membuat pengakuan bersalah secara rasmi terhadap tuduhan konspirasi dan jenayah berorganisasi.
Pada Selasa yang akan datang, 8 September, Malone Lam akan muncul di mahkamah di gedung mahkamah persekutuan Washington D.C. untuk meresmikan perjanjian pengakuan bersalah berkaitan dengan pencurian Bitcoin sebanyak $245 juta. Warganegara Singapura berusia 22 tahun ini menghadapi tuduhan persekutuan melakukan penipuan melalui wayar dan pencucian wang.
Lam ditangkap pada 18 September 2024 di Miami selepas penyiasatan selama sebulan yang dipimpin oleh agen-agen FBI. Menurut dokumen mahkamah dari Daerah Columbia, pihak berkuasa menganggap kes ini sebagai pencurian aset kripto terbesar yang direkodkan terhadap seorang mangsa dalam sejarah Amerika Syarikat.
Pelanggaran utama berlaku pada 18 Ogos 2024, apabila penyerang mengompromikan akaun seorang pelabur yang dikenal pasti dalam dokumen sebagai “Mangsa 7.” Kumpulan itu mengambil kawalan lebih daripada 4,100 Bitcoin melalui taktik rekabentuk sosial dan peniruan sokongan teknikal.
Berdasarkan laporan pasaran, soal selidik awal menunjukkan bahawa dana yang dicuri dengan cepat disebarkan ke platform bursa bukan kustodian, perkhidmatan pertukaran serta-merta, dan rangkaian privasi Monero. Bukti yang dikumpulkan oleh analis atas rantai ZachXBT membolehkan pelacakan deposit awal dan menghubungkan alamat dompet dengan rakaman panggilan peribadi di kalangan tersangka.
Operasi Pencucian Wang dan Serangan Undang-undang di Bawah Akta RICO
Dana yang disalahgunakan membiayai pembelian hartanah segera di Los Angeles dan Miami, penyewaan jet peribadi, perhiasan mewah, dan lebih daripada tiga puluh kenderaan premium. Data yang dikemukakan oleh Jabatan Keadilan menunjukkan kumpulan itu menghabiskan sehingga setengah juta dolar semalam di kelab malam selama empat minggu selepas perompakan.
Penghakiman rasmi yang diajukan di Washington menuduh 18 individu menjalankan perniagaan jenayah terstruktur. Jaksa persekutuan membentuk kes ini di bawah Akta Pengaruh dan Organisasi Racketeer dan Rasuah (RICO), menandakan penerapan pertama undang-undang ini secara persekutuan terhadap satu organisasi yang khusus mencuri bitcoin.
Sepuluh rakan tersangka telah memasuki pengakuan bersalah secara rasmi di hadapan Hakim Colleen Kollar-Kotelly dalam sidang yang diadakan antara November 2025 dan Mei 2026. Dokumen kes menunjukkan bahawa beberapa orang bersetuju untuk bersaksi dalam kes percubaan juri yang berpotensi, mempercepatkan perundingan antara pasukan pertahanan Lam dan penuntut awam.
Menurut analis undang-undang yang dikutip oleh media AS, bukti digital yang disediakan oleh penyelidik forensik blok rantai secara menentukan melemahkan hujah pertahanan teknikal di mahkamah persekutuan. Salah seorang akong yang dihukum pada Mei, yang dikenal sebagai Ferro, menarik hasil baki dari perompakan itu untuk membiayai peguam Lam sebelum mengaku bersalah.
Semasa prosedur itu, Hakim Kollar-Kotelly menolak hujah pertahanan yang menekankan usia muda dan ketidakmatangan tertuduh. Dokumen mahkamah menganggarkan Lam boleh menghadapi hukuman minimum statutari sebanyak 14 tahun penjara apabila perjanjiannya dengan kerajaan dirasmikan.
Kes ini berterusan di tengah pemeriksaan ketat oleh penuntut terhadap operasi rekabentuk sosial di seluruh pasaran aset digital. Laporan firma keselamatan siber mencatat 46 serangan penyamaran berkesan tinggi sepanjang separuh pertama 2026, dengan sekurang-kurangnya 12 kes mengakibatkan pindahan yang tidak boleh dipulihkan ke dompet yang dikendalikan oleh penyerang.
Hakim Kollar-Kotelly akan memimpin sidang pengakuan bersalah pada Selasa pagi di ruang mahkamah persekutuan Washington D.C., di mana tempoh hukuman yang disarankan akan diumumkan.