Menurut laporan Decrypt, Pejabat Jaksa Agung Wilayah Tengah California, Amerika Syarikat, mengumumkan bahawa Bruce Choi (34 tahun), seorang pemandu kereta sewa di Koreatown, Los Angeles, telah ditangkap di Lapangan Terbang Antarabangsa San Francisco pada hari Selasa lalu, dan menghadapi tuduhan federal penipuan telekomunikasi dan pencucian wang. Jaksa menuduh Choi mengemukakan permohonan pinjaman bencana kerosakan ekonomi yang palsu kepada Administration for Small Business Administration Amerika Syarikat dengan menyamar sebagai pengurus syarikat fiksyen "Premier Republic", dan memperoleh lebih daripada $2 juta dana bantuan perniagaan pandemik COVID-19, kemudian mentransfer dana tersebut ke akaun pertukaran kripto Kraken untuk membeli mata wang kripto. Jaksa federal telah menyita hampir 40 BTC dan mata wang kripto lain. Diketahui bahawa setiap tuduhan penipuan telekomunikasi boleh mengakibatkan hukuman penjara sehingga 30 tahun, manakala tuduhan pencucian wang boleh mengakibatkan hukuman penjara sehingga 10 tahun.
Pengendara LA Uber Menghadapi Tuntutan Persekutuan atas Pembohongan Memperoleh Pinjaman Pandemik $2Juta untuk Membeli Kripto
TechFlowKongsi
Ringkasan
Seorang pemandu Uber di Los Angeles menghadapi pertuduhan persekutuan atas penipuan terhadap SBA sebanyak lebih daripada $2 juta dalam dana bantuan pandemik, yang dipercayai digunakannya untuk membeli kripto. Bruce Choi, 34, beroperasi di bawah syarikat palsu 'Premier Republic' dan mengarahkan dana tersebut ke akaun Kraken miliknya. Pihak berkuasa menyita hampir 40 BTC. Pertuduhan penipuan wire membawa hukuman sehingga 30 tahun penjara, manakala pencucian wang boleh menambah 10 tahun lagi. Kes ini menonjolkan risiko berterusan terhadap likuiditi dan pasaran kripto. Dengan MiCA (Peraturan Pasaran Aset Kripto EU) yang hampir dilaksanakan, pengawasan global terhadap transaksi kripto semakin ketat.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.