Korbit Menerima Denda $2 Juta AML dan Menghadapi Perubahan Pemilikan

Pertukaran kripto Korea Selatan Korbit tidak akan memfailkan rayuan terhadap denda hampir $2 juta dan amaran rasmi disebabkan kegagalan mematuhi protokol pencegahan pencucian duit. Unit Agen Kewangan menetapkan denda itu setelah siasatan Oktober 2024 menemui pelanggaran berulang terhadap peraturan pemantauan transaksi dan keselamatan pelanggan, seperti yang dilaporkan oleh penerbitan Korea Selatan Iklan Niagadilaporkan"Kami dengan hormat dan rendah diri menerima keputusan Unit Pemantau Kewangan untuk memenjarakan denda," Korbit berkata dalam kenyataan. "Biarpun dalam keadaan yang sukar, kami telah membuat keputusan ini untuk memastikan kejelasan dan perkembangan sihat pasaran kripto." Denda ini merupakan pukulan besar kepada Korbit, pertukaran kripto pertama di Korea Selatan dan bekas pemimpin pasaran dalam pasaran Bitcoin-won. Jumlah purata harian syarikat ini telah menyusut kepada hanya di atas tanda $12 juta tahun ini, mewakili hanya 0.5% daripada pasaran Korea Selatan. Perjanjian pengambilalihan Korbit juga sedang bersedia untuk perubahan pemilikan, dengan firma sekuriti Mirae Asset menghampiri perjanjian pengambilalihan. Giant permainan Nexon kini mempunyai saham majoriti dalam Korbit melalui syarikat pemegangannya, NXC. Subsidiari syarikat telekomunikasi SK mempunyai kira-kira satu pertiga daripada saham Korbit. Mirae dilaporkan telah menandatangani memorandum persefahaman dengan pemegang saham NXC dan SK untuk perjanjian bernilai antara $68 juta dan $95 juta. Tetapi butiran lebih terperinci mengenai perjanjian itu masih belum selesai, akhbar Korea Selatan Chosun Ilbodilaporkan, dengan tiada tarikh akhir yang tetap lagi dicapai. Pemeriksaan tapak Unit Kecerdasan Kewangan telah melaksanakan pemeriksaan anti pencucian duit secara berkala di tapak semua pertukaran kripto perdagangan won Korea Selatan pada akhir 2024, menemui ribuan pelanggaran di Korbit dan pesaing terdekatnya. Dalam kes Korbit, pihak berkuasa berkata mereka menemui kira-kira 22,000 pelanggaran, termasuk 12,800 kes di mana kakitangan telah menerima dokumen pengenalan yang kabur atau salinan yang tidak jelas, atau pendaftaran pelanggan tanpa alamat tempat tinggal. Unit itu berkata Korbit juga membenarkan ribuan orang yang belum melengkapkan semakan lengkap mengenai pelanggan untuk berdagang kripto. Pemantau juga mendapati Korbit telah melaksanakan beberapa pemindahan dengan pengusaha perkhidmatan kripto antarabangsa yang tidak didaftarkan dengan pihak berkuasa Korea Selatan. Unit itu memulakan siasatan yang panjang mengenai pelanggaran tersebut, yang berakhir dengan mesyuarat jawatankuasa disiplin pada bulan Disember. Jawatankuasa itu juga mengeluarkan amaran rasmi kepada pengarah eksekutif Korbit, dan memarahi ketua patuh setia syarikat tersebut. Korbit berkata mereka sejak itu "telah jujur melengkapkan semua tindakan korektif" yang dicadangkan oleh unit dalam laporan pasca pemeriksaan. "Kami akan menggunakan kejadian ini sebagai peluang untuk memimpin dalam melindungi pengguna melalui semakan yang semakin teliti," kata Korbit. Tim Alper ialah Seorang Jurucakap Berita di DL News. Ada sesuatu petunjuk? Emelkan ke tdalper@dlnews.com.