JPMorgan Digugat atas Dakwaan Peranan dalam Skim Ponzi Kripto $328J

Chainthink

Masa Siaran: 12/03/2026, 12:01:36

Kongsi

Ringkasan

JPMorgan menghadapi tuntutan class-action atas peranan yang didakwanya dalam skema Ponzi kripto bernilai $328 juta yang melibatkan Goliath Ventures. Pelabur mendakwa bank tersebut melanggar protokol CFT dengan membolehkan syarikat itu mengumpul dana melalui infrastruktur nya. Kes ini, yang diajukan di Distrik Utara California, mengikuti penangkapan CEO Goliath oleh penuntut awam Florida pada Februari. Peraturan MiCA, walaupun tidak secara langsung berlaku, menonjolkan semakin meningkatnya pengawasan global terhadap amalan perbankan kripto. Syarikat itu didakwa menipu lebih daripada 2,000 pelabur antara 2023 dan 2026.

ChainThink melaporkan, pada 12 Mac, menurut laporan Cointelegraph, JPMorgan Chase sedang menghadapi tuntutan kolektif kerana didakwa menyediakan infrastruktur perbankan kepada syarikat pelaburan kripto yang telah bangkrut, Goliath Ventures, dan mengabaikan transaksi mencurigakan. Para pelabur telah mengemukakan tuntutan kolektif yang dicadangkan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat, Wilayah Utara California, pada hari Selasa, menuduh bank tersebut membenarkan Goliath Ventures mengumpul dana pelabur melalui sistem akaunnya. Dokumen tuntutan menyatakan bahawa walaupun CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, telah berulang kali mengkritik bitcoin secara awam, bank tersebut gagal menghentikan transaksi wang eletronik yang berkaitan dengan penipuan kripto, dan sepatutnya mengetahui melalui prosedur "Kenali Pelanggan Anda" (KYC) bahawa Goliath menjalankan dana pelaburan kripto dalam bentuk "ekuiti swasta", tetapi tidak memegang lesen jualan yang berkaitan.

Pejabat Jaksa Amerika Syarikat untuk Daerah Tengah Florida sebelum ini mengumumkan penangkapan Ketua Eksekutif Goliath Ventures, Christopher Delgado, pada 24 Februari, yang jika semua tuduhan dibuktikan, boleh menghadapi hukuman penjara federal sehingga 30 tahun. Jaksa menyatakan bahawa skema Ponzi ini beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, di mana Goliath Ventures mengumpulkan sekurang-kurangnya $328 juta daripada lebih daripada 2,000 pelabur.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.