ChainCatcher melaporkan, menurut maklumat pasaran, sekumpulan pelabur telah mengajukan tindakan saman kolektif terhadap JPMorgan Chase, menuduhnya terlibat dalam skema Ponzi kripto bernilai US$328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures. Saman tersebut menyatakan bahawa JPMorgan Chase merupakan institusi perbankan utama Goliath, tetapi bank tersebut gagal menghalang transaksi mencurigakan dan membenarkan dana dipindahkan melalui akaunnya dan dompet Coinbase. Para penggugat menunjukkan bahawa hubungan JPMorgan Chase dengan Coinbase menyebabkan bank tersebut menjadi kurang berhati-hati terhadap transaksi Goliath, dan kerana Goliath merupakan pelanggan yang menguntungkan, bank tersebut mengabaikan operasinya. Sekitar US$123 juta telah dipindahkan dari akaun JPMorgan Chase ke Coinbase, dengan CEO Goliath mengawal dana melalui akaun Coinbase peribadinya, tetapi sebenarnya hanya memasukkan US$1 juta ke dalam kolam likuiditi serta memaparkan kadar pulangan palsu di laman webnya. Sebelum ini, pada Februari, bekas CEO Goliath Ventures ditangkap atas dakwaan mengendalikan skema Ponzi kripto bernilai sekitar US$328 juta.
JPMorgan Menghadapi Tuntutan Tindakan Kelas Berikutan Dakwaan Peranan Dalam Skim Ponzi Kripto Goliath Ventures bernilai $328 juta
ChaincatcherKongsi
Ringkasan
JPMorgan kini menghadapi tuntutan tindakan kelas berikutan peranan yang didakwa dalam skim Ponzi kripto bernilai $328 juta yang dijalankan oleh Goliath Ventures. Pelabur mendakwa bank tersebut gagal memenuhi tugas CFT, membenarkan $123 juta mengalir melalui akaun JPMorgan dan dompet Coinbase. Pengarah eksekutif Goliath dilaporkan menggunakan akaun Coinbase peribadi untuk mengawal dana tersebut, memaparkan pulangan palsu sambil hanya menyimpan $1 juta ke dalam kolam likuiditi. Kes ini menimbulkan soalan baru mengenai pengawasan CFT dan risiko likuiditi lemah serta pemantauan pasaran kripto yang tidak mencukupi. Bekas pengarah eksekutif Goliath ditangkap pada Februari.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.