ChainCatcher melaporkan, menurut maklumat pasaran, JPMorgan Chase menghadapi tuntutan kolektif di Mahkamah Daerah Persekutuan Wilayah Utara California kerana didakwa menyediakan infrastruktur perbankan untuk penipuan kripto Ponzi bernilai US$328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures. Tuntutan itu mendakwa bahawa sebanyak US$253 juta disimpan ke dalam akaun Chase, di mana US$123 juta dipindahkan ke dompet Coinbase, dan sekitar US$50 juta dibayar kepada pelabur dalam bentuk pulangan palsu. Dokumen tuntutan menyatakan bahawa sistem anti-pencucian wang Chase gagal mengenal pasti pelbagai isyarat penipuan, termasuk aliran dana yang cepat masuk dan keluar, serta pencampuran akaun, dan terus memberikan perkhidmatan walaupun mengetahui aktiviti penipuan tersebut. Pemohon mewakili lebih 2,000 pelabur dan meminta ganti rugi kompensatori serta pengambilalihan yuran yang diperoleh Chase. CEO Goliath Ventures, Christopher Delgado, telah ditangkap pada 24 Februari.
JPMorgan Chase Menghadapi Tuntutan Tindakan Kelas Berikutan Skim Ponzi Kripto $328J
ChaincatcherKongsi
Ringkasan
JPMorgan Chase menghadapi tuntutan tindakan kelas di Distrik Utara California atas dakwaan menyokong skema Ponzi kripto bernilai $328 juta yang dipimpin oleh Goliath Ventures. Tuntutan tersebut menyatakan bahawa bank tersebut memproses deposit sebanyak $253 juta, termasuk $123 juta yang dihantar ke dompet Coinbase. Pelabur mendakwa langkah-langkah CFT Chase gagal mengesan aktiviti mencurigakan seperti pergerakan dana pantas dan pencampuran akaun. Kes ini, yang melibatkan lebih daripada 2,000 mangsa, bertujuan untuk memulihkan yuran dan kerosakan. CEO Goliath, Christopher Delgado, ditangkap pada Februari. Menurut dokumen mahkamah, beberapa pelabur telah memindahkan BTC sebagai perlindungan terhadap inflasi ke dalam skema tersebut.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.