Juri persekutuan di California telah menghukum Japheth Dillman atas kesalahan penipuan melalui wayar dan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wayar atas peran beliau dalam mengendalikan Block Bits Fund I, LP, sebuah dana perdagangan kripto yang mengumpulkan kira-kira $960,000 daripada lebih daripada 20 pelabur menggunakan argumen yang dibina berdasarkan kebohongan. Kebenaran utama: bot autotrading milik sendiri yang mampu memanfaatkan perbezaan harga di pelbagai bursa aset digital. Bot itu tidak pernah berfungsi.
Dillman menghadapi hukuman maksimum 20 tahun penjara untuk setiap kesalahan yang dinyatakan bersalah. Sidang penghukuman belum dijadwalkan.
Bot yang tidak pernah ada
Block Bits Fund I beroperasi antara pertengahan 2017 dan pertengahan 2018. Dana tersebut memasarkan dirinya kepada pelabur dengan mengklaim telah membina bot autotrading eksklusif yang mampu melakukan arbitrage aset digital, pada dasarnya membeli kripto dengan harga lebih murah di satu bursa dan menjualnya dengan harga lebih tinggi di bursa lain, serta mengautomatisasikan keuntungan daripada perbezaan harga.
Menurut bukti percubaan, bot tersebut tidak pernah beroperasi. Alih-alih melaburkan modal pelabur ke dalam strategi algoritma yang dijanjikan, Dillman dan rakan penubuhnya, David Mata, mengalirkan dana tersebut ke dalam usaha berisiko tinggi yang tidak pernah diluluskan oleh pelabur. Itu termasuk memberi pinjaman dan mengalirkan dana ke dalam tawaran koin awal AML Bitcoin.
Dari jumlah yang dikumpulkan sebanyak kira-kira $960,000, pelabur mengalami kerugian yang dianggarkan sebanyak kira-kira $508,000.
Pendiri bersama telah membalikkan
David Mata mengaku bersalah atas satu pertuduhan penipuan wayar pada Jun 2022 sebagai sebahagian daripada perjanjian kerjasama dengan penuntut awam persekutuan. Beliau kemudian mengambil tempat duduk dan memberi kesaksian terhadap Dillman semasa kes itu.
Mata juga menyelesaikan tuntutan sivil yang dibawa oleh SEC. Di bawah penyelesaian itu, beliau bersetuju untuk menyerahkan balik $75,000 ditambah faedah dan menerima larangan daripada industri kewangan.
Siasatan telah ditangani secara bersama oleh FBI dan unit Siasatan Jenayah IRS selepas keluhan pelabur memicu perhatian persekutuan.
Rancangan yang sudah dikenal dalam era wang yang mudah
ICO Bitcoin AML, di mana sebahagian dana yang disalahgunakan berakhir, memasarkan dirinya sebagai mata wang kripto yang berfokus pada privasi dengan ciri-ciri anti-pencucian wang yang dibina. Mengalihkan dana pelabur ke dalam ICO yang meragukan tanpa pengungkapan adalah tepat jenis perbuatan menyalahgunakan kedudukan yang undang-undang penipuan wayar dirancang untuk menghukum.