Itali Mengumumkan Skim Penipuan Cukai €1Juta Menggunakan Bitcoin Ordinals dan Token BRC-20

Bukan akaun luar negara rahsia atau syarikat cangkerang — penyiasat Itali mengatakan tempat persembunyian itu diukir secara langsung ke dalam Bitcoin. Unit Polis Ekonomi dan Kewangan Itali di Foggia baru-baru ini mengungkap skim penipuan cukai bernilai kira-kira €1 juta (sekitar $1.1 juta) dalam keuntungan modal yang tidak dilaporkan yang bergantung pada inskripsi Bitcoin. Menurut firma analitik blok rantai Chainalysis, tersangka menggunakan protokol Ordinals dan piawaian token BRC-20 untuk mencipta token, menyenaraikannya di pasaran, menjualnya dengan markup besar, dan mengalirkan keuntungan kembali ke dompet Bitcoin utama. Hasil itu berulang kali diubah menjadi inskripsi baharu, mencipta satu gelung yang menggerakkan wang sambil mengelakkan rekod cukai tradisional. Bagaimana teknologi ini digunakan: - Ordinals, yang diperkenalkan pada 2023, menetapkan nombor siri kepada satoshi individu (unit terkecil Bitcoin) dan membenarkan data sewenang-wenang — imej, teks, dsb. — diinskripsikan dalam transaksi Bitcoin. - BRC-20 membina keupayaan ini dengan membolehkan penghantaran, penciptaan, dan pemindahan aset serupa token secara langsung di atas Bitcoin. Chainalysis mengatakan tersangka memanfaatkan alat-alat ini untuk mencipta nilai maya di atas blok rantai, memonetkan ia melalui penjualan, dan menanam semula hasilnya ke dalam inskripsi baharu — satu kitaran yang bertujuan menyembunyikan keuntungan cukai. Pola yang lebih luas Skim yang bermotifkan cukai dalam kripto bukanlah perkara baharu, tetapi kaedahnya terus berkembang. Chainalysis mencatat penggunaan NFT, protokol DeFi, dan piawaian token muncul yang semakin meningkat untuk menyembunyikan kekayaan. Kajian kesesuaian menyokong kebimbangan ini: satu kajian pada Mac mendapati hanya 32% hingga 56% pemilik kripto AS melaporkan keuntungan kepada pihak cukai, manakala analisis berasingan pada Ogos 2024 meletakkan kadar pelaporan Norway hanya pada 12%. Perkhidmatan Pendapatan Dalam Negeri AS menganggarkan jurang cukai kasar — cukai yang secara undang-undang terutang tetapi tidak dikutip — pada kira-kira $606 bilion. Mengapa kes ini penting Walaupun kreativiti teknikalnya, Chainalysis menekankan kelemahan asas menggunakan blok rantai untuk kerahsiaan: transaksi direkodkan secara kekal. Alat-alat kecerdasan blok rantai boleh membina semula rangkaian transaksi dan merujuk silangnya dengan pengumuman data daripada bursa, menjadikan mungkin untuk melacak aliran kembali kepada kesalahan cukai yang disyaki. Kes Foggia menegaskan bahawa kebaruan dalam reka bentuk token tidak secara automatik bermaksud kerahsiaan. Sebagai piawaian aset digital baharu terus muncul dan menghasilkan pendapatan, analis mengatakan ketidakselarasan antara apa yang kelihatan di atas blok rantai dan apa yang dilaporkan untuk tujuan cukai akan semakin menarik perhatian penyiasat di seluruh dunia. (Gambar utama: Tax Central; carta: TradingView)