Mars Finance melaporkan, pada 7 September, Analisis terkini oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di Departemen Keuangan Amerika Serikat menemukan bahawa sekitar US$9 bilion aktiviti "bank bayangan" yang diduga berkaitan dengan Iran mengalir melalui akaun agen Amerika pada tahun 2024, di mana sekitar US$5 bilion berasal daripada syarikat luar negara yang tidak mempunyai operasi sebenar, dan sekitar US$4 bilion melibatkan syarikat minyak asing yang diduga sebagai perusahaan hadapan Iran. Laporan tersebut menunjukkan bahawa entiti yang berkaitan dengan Iran tidak perlu memiliki akaun bank Amerika secara langsung, tetapi boleh memasuki sistem dolar melalui perantara dan agen di pusat-pusat kewangan seperti Emiriah Arab Bersatu, Hong Kong, dan Singapura. Rangkaian ini menggunakan syarikat luar negara yang tidak mempunyai operasi sebenar, institusi pertukaran, serta perusahaan minyak, pengangkutan, pelaburan, dan teknologi untuk mentransfer dana secara bertahap guna menyembunyikan hubungan dana dengan Iran. Selain saluran kewangan tradisional, Iran semakin bergantung kepada mata wang kripto untuk mengelakkan sanksi. Reuters sebelum ini menganggarkan bahawa skala aktiviti mata wang kripto yang berkaitan dengan Iran pada tahun 2025 mencapai US$8 bilion hingga US$10 bilion. Kerajaan Amerika baru-baru ini memperluaskan lingkup sanksi sekunder terhadap Iran, termasuk aset digital, emas, teknologi, penerbangan, dan pengangkutan laut.
Aliran perbankan bayangan yang dikaitkan dengan Iran mencapai $9 bilion melalui bank-bank AS pada 2024
MarsBitKongsi
Ringkasan
FinCEN Jabatan Kewangan AS melaporkan aliran perbankan bayang-bayang yang berkaitan dengan Iran sebanyak $9 bilion melalui akaun korresponden AS pada 2024, dengan $5 bilion dari syarikat shell asing dan $4 bilion dari syarikat minyak yang dikaitkan dengan agen Iran. Rangkaian ini menggunakan perantara di UAE, Hong Kong, dan Singapura untuk menyembunyikan asal-usulnya. Iran juga memanfaatkan cryptocurrency untuk mengelakkan sanksi, dengan Reuters menganggarkan aktiviti cryptocurrency yang berkaitan dengan Iran sebanyak $8–10 bilion pada 2025. AS telah memperluaskan langkah-langkah CFT untuk merangkumi aset digital, emas, dan penghantaran. Semasa MiCA memperketat pengawasan di Eropah, regulator global semakin memperketat pengawasan terhadap aliran kewangan haram.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.