Mengutip Crypto.News, Pihak Kumpulan Tindakan India (ED) telah melakukan serbuan di 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Disember, menargetkan 4th Bloc Consultants berhubung skim Ponzi cryptocurrency selama lebih sepuluh tahun. Kumpulan itu dikatakan memulakan platform palsu yang meniru pertukaran sebenar, menggunakan imej yang dicuri dari pakar cryptocurrency, dan membayar pulangan kecil kepada pelabur awal. Wang dicuci melalui dompet kripto, syarikat kosong, saluran hawala, dan akaun luar negara. Skim tersebut dikatakan menggunakan media sosial untuk merekrut ahli dan memperluas operasi ke peringkat antarabangsa. Pihak berkuasa telah merampas dompet digital, hartanah, dan aset yang berkaitan dengan penipuan yang disyaki.
ED India Merampas 21 Lokasi dalam Siasatan Skim Ponzi Kripto Sepanjang Dasawarsa
OdailyKongsi
Ringkasan
Pihak Pengarahan Penguatkuasaan India (ED) telah merampas 21 lokasi di Karnataka, Maharashtra, dan Delhi pada 18 Disember, menyiasat 4th Bloc Consultants kerana skim Ponzi kripto jangka panjang. Kumpulan itu dikatakan mengendalikan platform palsu, menggunakan imej pakar yang dicuri, dan membayar pulangan kecil kepada pelabur awal. Wang dicuci melalui dompet kripto, syarikat kosong, hawala, dan akaun luar negara. Skim ini menggunakan media sosial untuk merekrut ahli dan memperluaskan operasi secara global. Pihak berkuasa merampas dompet digital, hartanah, dan aset yang berkaitan dengan penipuan yang disyaki.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.