ED India Memecahkan Kes Penipuan Kripto yang Disyaki, Menyita $530K dalam Kriptocurrency

Pihak Pengarahan Penguatkuasaan India (ED) telah mengambil tindakan terhadap operasi penipuan cryptocurrency yang dikatakan berlaku di Maharashtra, menyebabkan kerugian pelabur melebihi Rs. 4.25 crore (kira-kira $472,000).

Agensi itu telah menjalankan operasi carian di tiga lokasi di Nagpur pada 7 Januari di bawah peruntukan Akta Pencegahan Pencucian Duit (PMLA), 2002.

Menurut kenyataan rasmi, lokasi-lokasi tersebut dikaitkan dengan Nished Mahadeo Rao Wasnik dan rakan kongsi beliau. ED menjelaskan bahawa Wasnik memimpin kumpulan yang dikatakan terlibat dalam pengendalian platform dalam talian yang tidak sah dikenali sebagai "Ether Trade Asia."

Pemangkalan mengatakan kumpulan itu mengadakan seminar promosi di hotel mewah di Nagpur dan kawasan lain di Maharashtra. Semasa acara ini, penganjur kononnya membuat kenyataan yang menyesatkan kepada peserta tentang peluang pelaburanKementerian Kewangan berkata matlamatnya adalah untuk "menipu pelabur yang tidak bersalah.“

"Mereka merekacipta dan mempromosikan platform Ether Trade Asia dengan memalsukan skim komisen binari yang menipu dengan janji palsu dan memujuk pelabur yang mudah percaya dengan menawarkan pulangan pelaburan yang sangat tinggi yang dikatakan dibuat dalam 'Ethereum' cryptocurrency melalui pelbagai skim yang diperkenalkan di bawah bendera syarikatnya M/s Ether Trade Asia dan dengan itu mengumpulkan jumlah yang besar daripada orang awam," kata pihak yang khabar berita baca.

Menurut agensi, kumpulan itu menggunakan dana yang dikutip untuk kegunaan peribadi. ED memperkirakan kerugian pelabur melebihi Rs. 4.25 crore. Siasatan juga mendapati bahawa yang dituduh menggunakan hasil untuk memperoleh harta boleh alih dan tidak boleh alih. Harta ini dimiliki secara langsung oleh mereka atau melalui ahli keluarga dan entiti di bawah kawalan mereka.

Selain itu, pihak berkuasa menyatakan bahawa Wasnik dan rakan-rakannya menggunakan sebahagian daripada dana tersebut untuk membeli kriptocurrency. Yang didakwa menyembunyikan perkara ini dalam dompet peribadi mereka. Menurut ED, operasi cari mencari terkini menghasilkan penyitaan dokumen dan peranti digital yang mengaitkan kesalahan.

ED juga membekukan jumlah kewangan di bank yang lebih tinggi daripada 20 lakh rupee (kira-kira $22,000) dan sebiji dompet peribadi yang memegang aset digital bernilai kira-kira 43 lakh rupee (sekitar $51,000). Pihak berkuasa juga mengenal pasti beberapa harta, termasuk harta benami bernilai beberapa crore rupee, yang dikatakan dibeli oleh individu-individu yang disyaki.

Harta benami ialah harta yang dimiliki atas nama seseorang, tetapi dibayar dan sebenarnya dimiliki atau dikawal oleh orang lain. Niatnya ialah untuk menyembunyikan identiti pemilik sebenar. Istilah ini datang dari Bahasa Hindi: "benami", bermaksud "tanpa nama".

Selain itu, ED mempunyai beku kriptocurrency bernilai Rs. 4.79 crore (kira-kira $530,000) dalam kes penipuan tanah yang berasingan di Chandigarh. Kedua-dua siasatan masih dijalankan.

Siasatan-siasatan selari dengan penguatkuasaan yang lebih luas tindakan terhadap kripto-berkaitan penipuan dan penipuan di India. Pada bulan Disember, pihak berkuasa memecahkan cryptocurrency tiruan yang besarberasaskan skim ponzi dan pemasaran berlapis (MLM). Operasi tersebut dikatakan menipu ratusan ribu pelabur, menyebabkan kerugian sebanyak $254 juta.

Pihak Direktori Penguatkuasaan (ED) juga telah menjalankan operasi pencarian di 21 lokasi merentasi Maharashtra, Karnataka, dan Delhi. Operasi ini menargetkan satu lagi penipuan MLM berkait kripto yang dikatakan sedang beroperasi hampir 10 tahun.