Memetik laporan dari Bitcoin.com, pihak berkuasa India telah membekukan aset mata wang kripto bernilai kira-kira $271 juta di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PMLA) sebagai sebahagian daripada tindakan keras terhadap perdagangan forex haram. Direktorat Penguatkuasaan (ED) mengumumkan rampasan itu pada 17 Oktober, susulan siasatan terhadap OctaFX, sebuah platform perdagangan forex dalam talian yang tidak berlesen. Siasatan mendapati bahawa OctaFX telah menipu pelabur India kira-kira Rs. 1,875 crore antara Julai 2022 dan April 2023, menggunakan skim seperti Ponzi untuk menjana keuntungan. Platform tersebut didakwa memindahkan lebih Rs. 5,000 crore ke luar negara melalui entiti cangkerang dan saluran pembayaran yang tidak sah, dengan menyamarkan dana sebagai bayaran untuk perisian dan penyelidikan & pembangunan (R&D). Pavel Prozorov, yang didakwa sebagai dalang utama, telah ditangkap di Sepanyol. Pihak berkuasa juga telah melampirkan aset bernilai Rs. 2,681 crore, termasuk 19 hartanah dan sebuah kapal layar mewah di Sepanyol.
India Bekukan $271 Juta dalam Kripto Berikutan Tindakan Tegas terhadap Perdagangan Forex Haram
Bitcoin.comKongsi
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.