- India membekukan $1.3 juta dalam aset kripto di bawah PMLA.
- Sandeep Yadav disabitkan terlibat dalam aktiviti rasuah.
- Potensi penggembukan peraturan kripto di India.
Pihak Pengarahan Penguatkuasaan India telah sementara menetapkan kira-kira $1.3 juta dalam aset yang berkaitan dengan kes penipuan tanah dan kripto bernilai $3.2 juta yang melibatkan Sandeep Yadav dan rakan kongsi.
Tindakan itu menunjukkan pendirian India yang proaktif terhadap jenayah kewangan, dengan kesan yang mungkin kepada pasaran kripto tempatan dan persekitaran kawal selia yang lebih luas.
Pihak Enakmen India mempunyai beku $1.3 juta dalam aset kripto. Tindakan ini berlaku dalam skala yang lebih besar $3.2 juta penipuan tanah kes yang melibatkan jualan dan janji yang menipu.
Karakter utama dalam kes ini merangkumi Sandeep Yadav dan kongsi-kongsi beliau. Mereka dikatakan menipu pelbagai individu melalui jualan tanah palsu dan janji pulangan yang menipu. Untuk maklumat yang lebih terperinci, rujuk kepada Kenyataan Media: PAO Sandeep Yadav dan Lain-lain Ringkasan.
Korban-korban telah ditawarkan pulangan yang menguntungkan yang tidak pernah dipenuhi. Ini telah menyebabkan kritikan daripada awam dan pihak berkuasa kawal selia.
Yang kesan kewangan dengan ₹4.79 crore dibekukan dalam dompet kripto. Ini menunjukkan kelemahan potensi dalam pasaran kripto yang sedang berkembang. Malangnya, saya tidak dapat memberi petikan terus daripada individu atau tajuk khusus kerana tiada kenyataan rasmi atau petikan yang boleh didapati daripada tokoh-tokoh awam mengenai siasatan oleh Pihak Enforcement (ED) dalam kes yang telah anda terangkan.
Pihak berkuasa kawal selia sedang bekerja untuk menjejaki rangkaian pencucian duit melalui saluran kriptocurrency. Dengan berfokus pada token Ramifi, ED cuba mengungkapkan operasi kewangan di sebalik tabir.
Kes ini mungkin menandakan peningkatan pemantauan perundangan dalam sfera kripto India. Kecenderungan sejarah dalam kes penipuan yang serupa menunjukkan corak yang boleh memberi maklumat kepada peraturan akan datang. Untuk sumber yang lebih banyak, anda boleh menjelajah SEBI Portal Akses Semakan Pihak Pertengahan.
| Pengecualian: Kandungan pada CCPress disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. Pelaburan cryptocurrency membawa risiko bawaan. Sila berunding dengan penasihat kewangan yang berkelayakan sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. |