Komisen Sekuriti dan Niaga Hadapan Hong Kong telah menambahkan Star Bridge Capital Group dan entiti berkaitannya ke dalam Senarai Peringatan rasmi, memperingatkan pelabur bahawa syarikat-syarikat tersebut tidak memiliki lesen atau kebenaran untuk menjalankan aktiviti yang diatur di bandar tersebut. Tindakan ini diambil pada 28 Ogos, selepas serangkaian aduan pelanggan, penyiasatan polis, dan apa yang kelihatan seperti penarikan diri yang klasik dari pasaran Asia.
Masa yang ditetapkan adalah penting. Hanya beberapa hari sebelum amaran SFC, platform di sebalik Star Bridge, dikenali sebagai SBCFX, mengumumkan bahawa ia akan menghentikan semua operasi di Asia, memberikan klien jendela masa yang ketat untuk menutup kedudukan dan menarik dana pada awal September.
Apa yang berlaku di platform SBCFX
Antara 19 dan 20 Ogos, pedagang di platform SBCFX melaporkan anomali serius dalam kontrak perbezaan emas London (XAUUSD). Pelbagai pelanggan menggambarkan pesanan bertentangan yang besar dan tidak dijangka yang memicu pencairan paksa, menghapuskan kedudukan mereka.
Polis Hong Kong menerima sebanyak 54 aduan daripada pedagang yang terkesan, dengan kerugian yang dilaporkan antara HK$5.92 juta hingga HK$6.63 juta. Pasukan penyiasatan Pusat Daerah mengkategorikan kes ini sebagai penipuan yang disyaki.
Lima individu, berumur antara 26 hingga 43 tahun, telah ditangkap berkaitan penyiasatan tersebut.
Sebuah buku panduan yang sudah dikenal
Star Bridge Capital dan SBCFX sebelum ini mengaku memegang lesen peraturan dari yurisdiksi lain, termasuk ASIC Australia dan FSCA Afrika Selatan. Walaupun tuntutan itu sah, ia tidak mempunyai kuasa undang-undang apa-apa di Hong Kong. Mengendalikan perniagaan sekuriti atau niaga hadapan di wilayah ini tanpa lesen SFC adalah satu pelanggaran terhadap Ordinan Sekuriti dan Niaga Hadapan.
Pada 24 Ogos, empat hari sebelum SFC mengeluarkan amaran itu, SBCFX mengumumkan bahawa ia akan menutup operasi Asia-nya. Platfom ini menetapkan tarikh akhir yang ketat untuk pelanggan untuk menutup kedudukan dan meminta penarikan, yang dipadatkan ke dalam beberapa hari pertama September.
Komplikasi USDT
Satu butir yang menjadikan kes ini terutamanya rumit bagi penyiasat dan mangsa ialah peranan USDT, koin stabil yang dikeluarkan oleh Tether. Sebahagian deposit pelanggan di platform SBCFX dibuat menggunakan USDT bukan melalui pemindahan bank tradisional.
Itu penting kerana melacak dan memulihkan dana yang dihantar melalui koin stabil jauh lebih sukar berbanding melacak kiriman bank konvensional. Bank menyimpan rekod terperinci dan tunduk kepada mekanisme pembekuan yang diperintahkan mahkamah. Transaksi kripto, walaupun secara teknikal kelihatan di atas rantai, berlalu melalui dompet dan bursa yang mungkin beroperasi di yurisdiksi dengan perjanjian kerjasama minimum.
Apa yang diperhatikan oleh pelabur dan pengawas
Amaran SFC memperkuat pesan yang telah lama ditekankan oleh regulator: semak lesen sebelum anda membuat deposit. Hong Kong mempunyai senarai awam entiti yang berlesen, dan sesiapa sahaja boleh mengesahkan sama ada syarikat tersebut berlesen sebelum membuka akaun. Regulator telah secara konsisten memperingatkan bahawa dakwaan memiliki lesen asing tidak menggantikan kebenaran tempatan.
Siasatan polis yang sedang berlangsung akan layak untuk dipantau. Dengan lima tangkapan telah dibuat dan kerugian berjumlah jutaan, kes ini boleh menghasilkan kesan yang menjadi preseden mengenai cara mahkamah Hong Kong menangani tuduhan penipuan yang melibatkan deposit yang dinyatakan dalam kripto.
Bagi pedagang yang masih memegang kedudukan atau menunggu penarikan daripada SBCFX, batas masa awal September yang ditetapkan oleh platform semakin hampir.