ChainCatcher melaporkan, menurut laporan Hong Kong 01, polis Hong Kong telah menggagalkan kes pencucian wang melalui akaun boneka dan kedai pertukaran mata wang kripto. Diketahui, dua individu dari daratan China datang ke Hong Kong untuk membuka akaun boneka, menggunakan 43 akaun bank tempatan untuk menerima 34 pembayaran penipuan dari pelbagai kes penipuan, kemudian membeli mata wang kripto di kedai pertukaran aset digital, dengan jumlah keuntungan jenayah yang dicuci sebanyak kira-kira 17,3 juta dolar Hong Kong. Analisis aliran dana menunjukkan bahawa geng jenayah melakukan transaksi mata wang kripto melalui akaun bank tempatan, mencuci wang haram sehingga 230 juta dolar Hong Kong. Polis Hong Kong telah menuduh kedua-dua individu itu masing-masing dengan 3 dan 10 kes pencucian wang, dan mahkamah setelah mengkaji kes tersebut, telah mengizinkan hukuman diperberat kepada masing-masing 28 bulan dan 43 bulan penjara.
Polis Hong Kong menindas kes pencucian wang yang melibatkan 2.3 juta HKD menggunakan bursa mata wang maya
ChaincatcherKongsi
Ringkasan
Polis Hong Kong telah menangkap dua warganegara China daratan dalam kes berita atas rantai besar yang melibatkan pencucian wang sebanyak 230 juta HKD. Para tersangka menggunakan 43 akaun bank tempatan dan sebuah bursa mata wang maya untuk memproses hasil jenayah daripada 34 kes penipuan, jumlah keseluruhan 17.3 juta HKD. Mereka dihukum atas 3 dan 10 tuduhan pencucian wang, menerima hukuman penjara 28 dan 43 bulan. Kes ini menonjolkan pemeriksaan yang semakin ketat terhadap risiko perompakan bursa dan aktiviti kripto haram.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.