Odaily Planet Daily melaporkan: Pada September 2024, Bahagian Siasatan Jenayah Perniagaan Hong Kong menjalankan operasi berkode "Chen Ji" yang mengungkapkan satu jaringan pencucian wang lintas sempadan. Dua individu lelaki dan perempuan dari daratan Cina datang ke Hong Kong dan membuka beberapa akaun boneka di bank digital tempatan untuk menerima hasil jenayah penipuan, kemudian mentransfer dana tersebut ke akaun bank tradisional untuk menarik tunai, serta membeli kripto melalui kedai pertukaran aset virtual untuk menyembunyikan sumber dan arah dana. Dalam tempoh Ogos hingga September 2024, kedua-dua individu tersebut membersihkan sebanyak kira-kira 17.3 juta dolar Hong Kong hasil jenayah. Jaringan ini juga menjalankan transaksi kripto melalui akaun bank di Hong Kong, dengan jumlah pencucian wang keseluruhan mencapai 230 juta dolar Hong Kong. Hari ini, kedua-dua individu tersebut didapati bersalah atas tuduhan pencucian wang di Mahkamah Wilayah, dengan hukuman masing-masing ditingkatkan sebanyak kira-kira 20 peratus, iaitu 28 bulan dan 43 bulan penjara.
Polis HK Mengungkap Skim Pencucian Wang Kripto bernilai $295 juta, Dua Orang Dihukum 28 dan 43 Bulan
KuCoinFlashKongsi
Ringkasan
Polis Hong Kong menghancurkan kes AML besar pada September 2024, mengungkap skema pencucian wang kripto bernilai $295 juta. Dua tersangka daripada daratan utama menggunakan akaun khayalan di bank digital tempatan untuk menyalurkan hasil penipuan, kemudian memindahkan dana ke bank tradisional dan pasaran kripto untuk menyembunyikan jejak mereka. Antara Ogos dan September 2024, mereka mencuci HKD 17.3 juta, dengan jumlah aliran haram mencapai HKD 289 juta. Pasangan itu dihukum di Mahkamah Daerah dengan hukuman 28 dan 43 bulan, dengan denda dinaikkan sebanyak kira-kira 20%. Kes ini menonjolkan usaha berterusan untuk memperketat pengawasan terhadap likuiditi dan pasaran kripto.
Sumber:Tunjukkan artikel asal
Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini.
Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.